西昌电力资产重组「乐山电力重组」

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证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2018-026

四川西昌电力股份有限公司

关于放弃参股公司增资权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易经四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”或“西昌电力”）第八届董事会第十九次会议审议通过，决定放弃对大唐普格风电开发有限公司（以下简称“大唐普格公司”）的增资权，即在已支付前期认缴增资款以外，不再按股权比例继续认缴。

●本次交易所涉及的事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、本次交易事项概述

2015年6月，公司与大唐四川发电有限公司（以下简称“大唐四川公司”）签署了《合作投资意向协议书》；2017年3月，公司八届七次董事会审议通过《关于参与大唐普格风电开发有限公司增资扩股的议案》，授权公司经营层以最高不超过690万元的价格参与竞拍大唐普格公司增资扩股部分股权；2017年6月，公司以625.24万元的价格成功认购了大唐普格公司新增注册资本金490万元，持有其49%股权，并签订《增资扩股协议》。具体详见公司2017—19、20、21号临时公告。至此，公司完成八届七次董事会决议。

2018年7月，公司收到大唐普格公司《关于请求尽快拨付资本金的函》（大唐普电综函【2018】4号），恳请公司紧急拨付截至2018年6月底完成投资所对应的项目资本金9091万元。

由于目前关于新能源开发的政策及具体要求发生了大幅变动，新能源项目的后续发展存在诸多不确定性因素影响，加之公司要集中主要精力建设坚强电网、开发固增电站。因此，经公司八届十九次董事会审议通过《关于放弃大唐普格风电开发有限公司增资权的议案》，决定放弃对大唐普格公司的增资权，即在已支付前期认缴增资款以外，不再按股权比例继续认缴；并授权公司经营层与大唐四川公司友好协商，重新签订或修订《增资扩股协议》、并商修大唐普格公司《章程》等后续相关事项。

根据《公司章程》规定，本次交易所涉及的事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。此项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、标的方基本情况

大唐普格公司原是中国大唐集团公司所属的大唐四川公司的全资子公司，成立于2014年12月30日，注册地是四川普格县黎安乡李子坪村5组，注册资本金500万元人民币，主要经营范围：风力发电及新能源的开发建设，本企业产品销售。根据签订的《增资扩股协议》，拟变更后的注册资本金为1000万元人民币，大唐四川公司持有大唐普格公司51%股权，公司持有大唐普格公司49%股权。

大唐普格公司最近一年又一期的主要财务数据：截止2017年12月31日，大唐普格公司经审计的总资产90497.62万元，负债总额79976.62万元，净资产10521.00万元，营业收入0元,利润总额0万元，净利润0万元；截止2018年6月30日，未经审计的总资产101390.47万元，负债总额90417.65万元，净资产10972.82万元，营业收入690.02万元，利润总额451.82万元，净利润451.82万元。

三、对上市公司的影响

公司放弃本次增资权后，按照大唐普格公司《章程》，公司对其持股比例将下降至2.5%，如大唐四川公司后续再增资，公司对其持股比例将持续下降。

公司放弃增资权不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生重大影响，不影响公司财务报表合并范围。同时，放弃增资权有利于公司集中主要精力建设坚强电网、开发固增电站，提高公司供电保障能力和巩固售电市场。

四、独立董事意见

公司独立董事对关于放弃参股公司增资权的事项发表独立意见如下：认为公司放弃大唐普格公司增资权，主要是基于目前新能源开发政策及具体要求发生了大幅变动的考虑，放弃增资权将更有利于公司集中精力加快建设坚强电网、开发固增电站，提高公司供电保障能力和巩固售电市场，提升公司资产质量和可持续发展能力，符合公司的发展战略。本次放弃参股公司增资权的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，所有关于公司的信息请以公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

董事会

2018年10月24日