青岛碱业股份有限公司第六届董事会董事会第一次第一次第一次会议公告

青岛碱业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年11月10日在公司综合楼会议室召开。应该有 11 位董事在场，但实际上有 10 位董事在场。董事崔锡柱先生，因工作原因未能出席会议，委托董事罗方辉先生代为出席并表决。会议由董事罗方辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》；

本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；董事会选举罗方辉先生为公司第六届董事会主席。

本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；经罗方辉董事长提名，董事会表决聘任邢建平先生为公司总经理。

本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司《关于聘任副总经理、总经济师、财务人员的议案》；经邢建平总经理提名，董事会表决聘任刘天利先生、李凤坤先生、余英明先生、马国臣先生、任新臣先生、邹怀吉先生为公司副总经理，任命肖波先生为公司首席财务官。

本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；经罗方辉董事长提名，董事会表决通过聘任邹怀吉先生为公司董事会秘书青岛碱业董事长于英明，陈景攀先生为公司证券事务代表。

本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事刘玉元、王宝发、洪晓明、罗功利认为：公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，高级管理人员聘用的人员均符合公司章程。工作资格要求。

6、审议通过了公司《关于继续向交银国际信托有限公司申请信托基金贷款的议案》；

本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

青岛碱业有限公司

2009 年 11 月 10 日

附件：公司相关人员简历

公司第六届董事会董事、监事简历已于2009年10月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。其他高级管理人员简历如下：

先生。刘天利，52岁，本科，高级经济师，曾任青岛碱业股份有限公司供销部部长、党支部书记，现任青岛碱业股份有限公司副总经理，有限公司

先生。李凤坤，52岁，本科，高级工程师。历任平度化肥厂尿素车间副主任、主任；平度化肥厂厂长助理、副厂长；平度天竺化工集团副总经理，公司第四届董事会董事。现任青岛碱业有限公司董事、副总经理，青岛碱业有限公司天柱化肥分公司经理。

先生。于英明，45岁，本科，高级工程师。 1987年7月参加工作，历任青岛碱厂煅烧车间副主任，青岛碱业股份有限公司调度处副主任，环境安全处副处长、处长，公司总经理助理、调度处处长；现任青岛碱业有限公司副总经理。

先生。马国臣，47岁，本科，高级工程师，历任青岛海湾化工设计院院长助理、副院长、院长青岛碱业董事长于英明，青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长、经理，现任青岛碱业股份有限公司副总经理

先生。任新臣，43岁，本科，高级政工师，历任青岛碱业股份有限公司副董事、董事、总经理助理，现任青岛碱业股份有限公司副总经理.

先生。邹怀吉，45岁，本科，高级会计师。历任青岛碱业股份有限公司证券办公室副主任、证券办公室主任、审计部主任（兼）、青岛碱业股份有限公司第五届董事会秘书.,Ltd。现任公司董事会秘书、证券办公室主任、审计部主任。

先生。肖波，38岁，本科学历。 1993年8月参加工作，历任青岛碱业股份有限公司会计师、副主任、财务部主任，现任青岛碱业股份有限公司财务总监、财务部部长.

先生。陈景攀，46岁，本科，高级会计师。 1982年参加工作，历任青岛盐业总公司财务处会计师、青岛碱业股份有限公司财务处会计师、青岛海湾集团有限公司会计师， 2007年至今任公司证券事务代表。