远东智慧能源股份有限公司公告公示「远东能源控股」

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证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-175

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2016年11月30日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2016年12月5日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、汪传斌、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。

（五）会议由董事长蒋承志先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于投资苏州太谷电力股份有限公司的议案

公司拟以股权转让方式受让苏州太谷电力股份有限公司（以下简称“苏州太谷电力”）股东钮华明、于韶光、马群、蒋平持有的苏州太谷电力股份共计385.80万股（占总股本的5.94%）。具体内容详见公司于同日披露的《关于投资苏州太谷电力股份有限公司的公告》（公告编号：临2016-176号）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二)关于对公司法定代表人进行授权的议案

根据公司发展战略、整体生产经营、资金使用、对外投资、收购或出售资产情况，公司拟授权公司法定代表人在下述授权额度范围内负责公司对外投资、收购或出售资产事宜。具体授权额度标准如下：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的5%以下；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以下；

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以下；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以下；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以下。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

董事会授权公司法定代表人在上述授权额度范围内代表公司决策及报备董事会和办理相关事宜。

本次授权期间为自公司2016年第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日。

对于在授权额度内发生的对外投资、收购或出售资产事项，公司将依照相关法律、法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务；若在授权期限内发生超过上述授权额度的对外投资、收购或出售资产事项，公司将依照相关规定履行审议程序及披露义务。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司

董事会

二○一六年十二月六日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-177

关于为远东福斯特提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币10,000万元，截止公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币69,000万元。

●本次担保无反担保

●公司不存在担保逾期的情形

一、担保情况概述

远东福斯特向中国建设银行股份有限公司宜春市分行申请授信业务，授信额度为人民币10,000万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对上述授信业务进行担保，并于2016年12月3日签订了最高额保证合同。

公司于2016年4月27日召开的第七届董事会第四十二次会议和2016年5月25日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》,2016年9月29日召开的第八届董事会第四次会议和2016年10月31日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资或控股子公司提供担保相关事宜的议案》。详情请见公司分别于2016年4月29日、2016年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（编号：临2016-051、编号：临2016-150）。

公司为远东福斯特审议通过的担保额度共计为人民币12亿元，本次对远东福斯特的担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：远东福斯特新能源有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：30,000万元

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

法定代表人：蒋承志

经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池（组）、锂离子储能电池（组）、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。(以上项目国家专项规定的凭许可证书经营)

远东福斯特的主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

为远东福斯特提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

远东福斯特为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币10,000万元

保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

远东福斯特作为在公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”产业链上储能及交通领域终端用户的强有力布局的重要子公司，本次申请授信是为了满足远东福斯特业务开展的资金需求，确保远东福斯特的持续稳健发展，确保远东福斯特持续提升行业地位，对于公司进一步拓展储能领域的产品和市场有着积极意义，符合公司整体利益。远东福斯特为公司全资子公司，公司对其有管控权，远东福斯特具备良好的偿债能力，担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司担保总额为264,925.41万元(包括本次担保额，均为对子公司的担保)，占公司2015年经审计净资产的63.71%，不存在担保逾期的情形。

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-176

远东智慧能源股份有限公司关于

投资苏州太谷电力股份有限公司的公告

●交易简要内容：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以股权转让方式受让苏州太谷电力股份有限公司（以下简称“苏州太谷电力”）股东钮华明、于韶光、马群、蒋平持有的苏州太谷电力股份共计385.80万股。交易完成后，公司将持有苏州太谷电力5.94%的股份。本次股份转让价格由交易各方协商确定。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易的实施不存在重大法律障碍

●本次交易已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，同时董事会授权公司法定代表人代表公司在董事会的权限范围内决策及办理后续相关事宜。本次交易无需提交公司股东大会审议

●风险事项：本次交易的股份转让协议尚未签署，股份转让价格尚未协商确定，本次股份转让事项尚存在不确定性。公司将在正式协议签署后，根据相关规定，及时履行信息披露义务。

一、交易概述

为完善公司智慧能源产业链，深耕能效管理，夯实公司“全球领先的智慧能源专家、智慧城市系统服务商”战略，公司拟以股权转让方式受让苏州太谷电力股东钮华明、于韶光、马群、蒋平持有的苏州太谷电力股份共计385.80万股。（前述交易以下简称为“本次交易”）。

本次交易完成后，公司将持有苏州太谷电力5.94%的股权。

本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

本次交易已经公司于2016年12月5日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司在董事会的权限范围内决策及办理后续相关事宜。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为钮华明、于韶光、马群、蒋平4位苏州太谷电力自然人股东，具体情况如下：

■

上述自然人股东与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：苏州太谷电力股份有限公司

住所：苏州工业园区葑亭大道688号

注册号：91320000758984621L

法定代表人：曹萍

注册资本：6,500万元人民币

成立日期：2008年03月05日

公司类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：电力技术、电力设备开发，计算机软、硬件开发，合同能源管理，能源管理技术与平台开发，智能用电产品开发，能源管理咨询，节能量测评，能源管理信息服务，企业管理培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、本次股份转让标的公司股东情况

单位：人民币万元

■

注：（1）本次交易的标的股权不存在质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

（2）苏州太谷电力原股东就本次股份转让事宜放弃同等条件下的优先认购权。

3、交易标的主要财务指标

为苏州太谷电力提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、最近12个月的增资情况

苏州太谷电力最近12个月内共增资500万股，其中杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）以1,704.3万元人民币向苏州太谷电力增资300万股，上海电气集团股份有限公司以568.1万元人民币向苏州太谷电力增资100万股，上海振筠投资中心（有限合伙）以568.1万元人民币向苏州太谷电力增资100万股。

四、本次交易的目的和对公司的影响

苏州太谷电力是国内电力需求侧管理服务行业的领军企业。本次对外投资将有利于公司实现产业联动，完善智慧能源产业链，深耕能效管理，夯实公司“全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商”战略，提升公司整体盈利能力。

五、本次交易的风险提示

公司与交易对方的股份转让协议尚未签署，股份转让价格尚未协商确定，本次股份转让事项尚存在不确定性。

公司将在正式协议签署后，根据法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一六年十二月六日