日丰电缆股票「日丰电缆公司制度」

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证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-036

广东日丰电缆股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了充分发挥广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“日丰股份”）及合资方客户资源、技术资源等互补优势，拓展和创新业务领域，公司同中山市拓昊电器有限公司（以下简称“中山拓昊”）以及自然人周鹏共同出资人民币1000万元，设立中山市日丰智能电气有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），从事漏电保护器、电耦合器、智能开关电源、通讯设备、光伏发电设备及配件、新能源电动汽车配件等的研发、生产和销售。公司出资690万元，持有合资公司69%股权。

本次对外投资事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次投资事项属于公司董事长决策权限，无需提交至董事会、股东大会批准。

二、合资方基本情况

1、中山市拓昊电器有限公司

统一社会信用代码：914420005974882716

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：曾昭立

注册资本：1,000万人民币

住所：中山市东凤镇东阜四路108号厂房二楼之二

经营范围：研发、生产、销售：漏电保护器、小家电、日用电器及配件、磁性材料、插头、插座和其它接触器、高低压开关、电器接插件、电耦合器、继电器、电源线、充电电源；货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、周鹏：身份证号码5137211***********，系公司员工；

3、公司与以上股东均不存在关联关系。

三、对外投资（合资公司）基本情况

1、合资公司名称：中山市日丰智能电气有限公司（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：曾昭立

4、注册资本：1000万元

5、拟注册地址：中山市东凤镇东阜四路108号厂房二楼之三

6、经营范围：研发、生产、加工、销售：漏电保护器、电器插头插座开关、低压电器、家用电器、电器配件、磁性材料、智能开关电源、充电电源、高低压开关、电器接插件、通讯设备、光伏发电设备及配件、照明设备、发光二极管照明灯具、新能源电动汽车配件；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体内容以工商登记为准）。

7、股东出资方式等如下：

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其中，中山拓昊采用以2019年6月30日为基准日，按重置成本法评估值为248.54万元的机器设备、电子设备及车辆价值出资，差额部分以现金方式补足。

（注：上述拟设立合资公司的基本情况具体以工商部门核准登记的为准。）

四、合作投资协议的主要内容

1、合资各方：

广东日丰电缆股份有限公司（甲方）、中山市拓昊电器有限公司（乙方）、周鹏（丙方）。

2、合作目的

为发挥各方优势，加速资源整合，降低经营成本，实现双方互利共赢，共同发展。

3、出资比例

注册资本为1,000万元人民币，甲方出资额690万元，占注册资本的69%；乙方出资280万元，占注册资本的28%；丙方出资30万元，占注册资本的3%。各方约定于合资公司注册成立后六个月内将前述约定的货币出资及非货币财产转移至合资公司名下。

4、组织架构

（1）合资公司设董事会，成员为5人，董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长1人。

（2）合资公司不设监事会，设监事1名，由各方协商后委派。监事任期为3年。

（3）合资公司设总经理1名，由董事会聘任。

5、生效条件

自各方签署（盖章）之日起生效。

五、投资设立合资公司的目的、风险及对公司的影响

此次拟投资设立合资公司是基于公司业务拓展的需要，充分发挥合资各方的客户资源、技术资源等优势互补，增强企业竞争力。

本次投资在实施过程中也可能面临经营、管理等方面的风险，公司将积极建立健全风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司将根据后续进展情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、合作投资协议

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会

2019年9月9日