上一年度日常关联交易实际发生情况(上接98版)

（续第 98 版）

(三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、加盟介绍及关系

(一）员工基本信息

1.首钢集团有限公司

法定代表人：张功艳

注册资本：28,755,020,000元

地址：北京市石景山区石景山路

经营范围：工业、建筑、地勘、交通、外贸、邮电、金融保险、科研与综合技术服务、国内商业、公共餐饮、物资供销、仓储、房地产、住宅服务、咨询服务业、租赁业、农林牧渔业（无特别许可项目除外）；授权经营管理国有资产；主持《首钢日报》；设计和制作电视广告；自有《首钢日报》刊登广告；污水处理及其回收；海水淡化处理；文艺创作与表演；体育赛事管理（高风险体育赛事除外）；运动场馆管理；互联网信息服务；城市生活垃圾处理

最新财务数据：2018年末总资产50165684万元，净资产13697959万元，2018年营业收入20574181万元，净利润153159万元。

2.迁安中化煤化工有限公司

法定代表人：范六吉

注册资金：9.924亿元

地址：河北省迁安市杨店子镇滨河村

经营范围：焦化、煤气、焦油、粗苯、硫酸铵、硫磺、初级煤化工产品

最新财务数据：2019年末总资产397306万元，净资产198098万元，2019年营业收入691338万元，净利润13963万元。

3.唐山首钢京唐西山焦化有限公司

法定代表人：裴艳峰

注册资本：人民币20亿元

地址：河北省唐山市曹妃甸工业区

经营范围：焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余热发电、蒸汽生产及销售；技术咨询服务

最新财务数据：2019年末总资产427749万元，净资产213436万元，2019年营业收入788913万元，净利润7181万元。

4.唐山国兴实业有限公司

法定代表人：苏振廷

注册资金：4200万元

地址：河北省唐山市曹妃甸区唐海镇唐海路西侧民营经济区

经营范围：金属加工机械制造、加工、修理；钢材、建材（木材、石灰除外）、水性涂料、五金、电工材料、润滑油（桶）、机械配件、铁粉、矿产品、橡胶制品、黑色金属材料的批发零售；出租房屋和场地；普通货物运输和储存；生产性废金属加工；清洁服务; 汽车维修和保养；国内外船舶代理业务；回收废润滑油；房屋建筑工程、土方工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程、园林绿化工程、机电设备安装工程；固体废物处理；

最新财务数据：2019年末总资产10418万元，净资产5945万元，2019年营业收入4909万元，净利润654万元。

5.唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司

法定代表人：刘国友

注册资金：2亿元

地址：河北省唐山市曹妃甸工业区

经营范围：矿渣微粉及其配套产品的生产、销售；普通货物运输、装卸、装卸；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政许可的除外）经部门批准方可开展经营活动）

最新财务数据：2019年末总资产37714万元，净资产31113万元，2019年营业收入38367万元，净利润2867万元。

6. 唐山中宏碳素化工有限公司

法定代表人：李顺昌

注册资金：3亿元

地址：河北省唐山市曹妃甸工业区化工园

经营范围：技术引进、生产所需设备及原材料进口

最新财务数据：2019年末总资产78052万元，净资产27586万元，2019年营业收入0元，净利润-2059万元。

(二）协会

根据深交所《股票上市规则》相关规定，由于首钢集团为本公司控股股东（持股64.38%），迁安中化煤化工为公司的股份制公司（公司持股49.82%），上述两家公司为公司的关联方；因本公司持有首钢京唐钢铁有限公司（以下简称“京唐公司”）51%股权000959首钢股份2010年年度报表，以及唐山首钢京唐西山焦化有限公司、唐山国兴实业有限公司，唐山曹妃甸敦石新型建材有限公司和唐山中宏碳素化工有限公司为京唐公司的参股公司，

(三）目前，上述关联方生产经营正常，具备履行合同的能力。

三、关联交易主要内容

(一）关联交易主要内容

公司与首钢集团及关联主体之间的关联交易主要包括：与日常生产经营活动相关的持续采购、销售；终身连续生产和综合服务；施工期间存在的工程建设及相关服务；经济支持; 经济支持; 服务; 管理服务等

(二）定价原则

1.一般定价原则：

框架协议所述关联交易将按照以下原则优先定价：

（1）国家定价（包括任何相关的地方政府定价），如果适用）；

(2）如果没有国家价格，则为国家指导价；

（3）既没有国家价格也没有国家指导价，交易应本着公平、公正、公开的原则，价格以市场价格为准；

（4）如上述项目不存在、不适用或不切实际，协商价格由双方按照本合同第二条确定的原则协商确定。服务的一方提供任何第三方相同或替代产品或服务的价格。

2.对于每笔交易，确定以下基本定价原则：

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(三）协议签名

公司与首钢集团于 2017 年 4 月 20 日签署的《首钢集团股份有限公司与北京首钢股份有限公司关于关联方关联交易的框架协议》已到期。根据《深圳证券交易所上市规则》规定，公司拟根据实际经营情况与首钢集团重新签订框架协议。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

由于历史原因和行业特点，公司与首钢集团经过长期合作，在人员、技术、生产等方面形成了密切良好的合作关系。双方长期建立的采购销售关系、代理关系、综合服务关系是保证双方正常生产经营的重要环节，有利于双方获得良好的经济效益和社会效益。

为保障公司股东特别是中小股东的合法权益，尽量减少与关联方的关联交易，避免对关联方的长期依赖，保证公司的独立性，首钢集团在公司重大2014年资产重组，曾作出减少和规范关联交易的承诺，该承诺目前正在履行过程中（详见公司相关承诺公告）。2018年12月，公司与控股子公司京唐公司共同签署了《首钢集团有限公司、北京首钢股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限公司管理服务协议》。与首钢集团。

五、独立董事事前批准及独立意见

公司独立董事唐迪、尹天、张斌、叶林、杨桂鹏事先同意本次关联交易，发表独立意见如下：

（一）原《关联交易框架协议》三年有效期已届满，根据公司实际经营情况，双方按照《深交所上市规则》重新签署协议规则》等相关规定；

（二）本次关联交易符合公司及全体股东的利益，审核程序符合深交所上市规则等相关规定；

（三）通过本议案所涉及的关联交易，同意将该议案提交第七届董事会第二次会议审议，并履行了股东大会的批准程序。

六、可供查阅的文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事事前批准及独立意见；

（三）《首钢集团股份有限公司与北京首钢股份有限公司关于关联方关联交易的框架协议》。

北京首钢股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份有限公司 公告编号：2020-011

北京首钢股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于拟续聘会计师事务所事宜的资料

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司年度财务及内部控制审计师2019年，在任职期间，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计职责，表现出良好的业务能力，完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司董事会向公司股东大会提请继续聘请致同会计师事务所为公司的会计师事务所。 2020年审计，任期一年。

根据聘请会计师事务所审计和审阅财务报告的规定，公司2019年将支付审计费180万元，因此建议2020年支付审计费180万元。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

姓名：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年设立的北京市会计师事务所，1998年6月与京京会计师事务所解耦重组合并。2011年，经北京市财政局批准，改制为特殊普通会计师事务所。合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5楼。

业务资格：致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.019877）000959首钢股份2010年年度报表，为首批证券期货相关业务资格，中国首批超大型国有企业审计业务资格，首批获得财务审计资格的会计师事务所之一，首批获得H股公司审计资格的内地会计师事务所之一财政部、中国证监会，在美国PCAOB注册 致同会计师事务所 从事证券服务业务20余年。致同是致同的中国成员所。

投资者保障能力：致同已投保职业责任险，累计赔偿限额5.4亿元，可承保因审计失败导致的民事责任。

(二）人员信息

Grant Thornton 目前拥有 5,000 多名员工，其中包括 196 名合伙人；截至2019年底，拥有注册会计师1179人，从事证券业务的注册会计师800余人。

拟签约项目合伙人：钱斌，注册会计师，1994年开始从事注册会计师业务，曾为多家上市公司提供上市公司年报审计、重大资产重组审计等证券服务。中信国安等。

注册会计师：余启科，注册会计师，2010年开始从事注册会计师业务，曾为多家上市公司提供上市公司年报审计、重大资产重组审计等证券服务。中信国安等。

(三）商业信息

致同2018年业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元。185家上市公司审计了2018年年报，总费用2.57亿。上市公司的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务、批发和零售、交通运输、仓储和邮政服务。在房地产行业，致同拥有公司所在行业的审计业务经验。

(四）实践信息

致同会计师事务所及其员工没有违反《中国注册会计师职业道德规范》的独立性要求。

钱斌（拟签约项目合伙人）从事证券服务业务20余年，余启科（拟注册会计师）从事证券服务业务9年，并有相应的专业能力。

根据致同的质量控制政策和程序，金鑫拟担任项目质量控制审查员。金信从事证券服务业务24年，负责14余家上市公司的审计、审核，具备相应的专业能力。

(五）诚信记录

近三年，致同共收到（受过）证券监管部门行政处罚1项，证券监管部门采取行政监管措施7项，证券交易所、股票市场自律和纪律处分3项。交流中心。行政处罚由山西证监局作出。由于泰华2014年年报未充分披露贸易收入的具体确认方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表进行了审计。不勤奋，不负责任。

拟签约项目合伙人钱斌、拟签约注册会计师余启科未受过（受）刑事处罚、行政处罚、行政监察措施、自律监察措施、纪律处分过去三年。

三、拟重新任命会计师事务所应履行的程序

(一）审计委员会履职情况

公司于2020年4月8日召开审计委员会2020年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为：审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务能力和过往经营情况进行了核查和了解，致同会计师事务所具有独立性、专业能力和投资者保护能力。本所按照独立、客观、公正的执业准则完成了公司2019年度审计工作。审计委员会建议继续聘请致同会计师事务所为公司2020年度审计工作，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第七届董事会第二次会议审议，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第七届董事会第二次会议审议。经股东大会审议通过。

(二）独立董事事前批准及独立意见

公司独立董事唐迪、尹天、张斌、叶琳、杨桂鹏提前确认续聘致同会计师事务所，发表独立意见如下：

1.公司独立董事对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务水平和过往经营情况进行了检查和了解。致同会计师事务所具有独立性、专业能力和投资者保护能力。本所按照独立、客观、公正的执业准则完成了公司2019年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2.续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计的会计师事务所，有利于保证公司审计工作质量，保护公司及其他股东的利益，特别是股东的利益。中小股东。

3.一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第七届董事会第二次会议审议，并履行股东大会批准程序。审查程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

(三）董事会审议

公司董事会于2020年4月22日召开第七届董事会第二次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报告文件

（一）董事会决议；

（二）审计委员会履行职责的证明文件；

（三）独立董事签署的事前批准及独立意见；