乐山电力2018年半年度董事会经营评述报告「银行董事会报告2018」

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8月10日消息，乐山电力（600644）2018年半年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营层围绕贯彻党的十九大精神和中央经济工作会部署，坚持新发展理念，全面深化改革，坚持发展"一主两翼",以经济效益为中心，以"转型发展年"为主线，以素质提升为抓手，以信息化建设为着力点，增收节支、提质增效，推动公司高质量发展，奋力建设"三优两型"优秀上市公司的工作总要求。对内确保安全形势稳定，全面推动素质提升，持续夯实公司治理基础，对外加大增供扩销力度，积极应对改革形势，全面提升供给质量和优质服务，引领公司持续健康发展。

报告期内，公司完成发电量2.18亿千瓦时，比去年同期2.55亿千瓦时减少14.47%,完成售电量15.38亿千瓦时，比去年同期14.47亿千瓦时增长6.30%;完成售气量8338.74万立方米，比去年同期7009.33万立方米增长18.98%;完成售水量1519.03万立方米，比去年同期1354.62万立方米增长12.19%;公司实现营业收入107677.81万元，比去年同期99892.78万元增长7.79%,营业利润7,575.42万元，比去年同期7,582.34万元减少0.09%,归属于母公司所有者的净利润5798.80万元，比去年同期6064.18万元减少4.38%;电力综合线损率7.21%,同比降低0.72个百分点；天然气输差2.30%,同比下降0.59个百分点；自来水产销差14.19%,同比下降0.43个百分点。

报告期内，根据乐山市发改委《转发的通知》(乐发改价格〔2017〕622号),销售侧丰枯电价调整为枯水期电价上浮5%,丰水期电价下浮5%,使得公司上半年售电均价(不含税)同比增长1.12%,全年售电均价基本无影响。

报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会《关于降低乐电网一般工商业电价有关事项的通知》(乐发改价格[2018]358号),自2018年4月1日起，降低一般工商业及其他用电目录销售电价0.85分/千瓦时，同步下调工商业用电趸售电价。取消大工业用电目录销售电价中氯碱、电炉钢、电炉铁合金、电解铝、电石、黄磷和采用离子膜法工艺的氯碱生产用电优待类别，以及趸售工商业用电中采用离子膜法工艺的氯碱生产用电优待类别，分别按相同电压等级的大工业用电目录销售电价和工商业用电趸售目录电价执行。

报告期内，公司及控股子公司乐山市自来水有限责任公司与中国华西工程设计建设有限公司共同组成联合体参与乐山市沙湾区太平镇等十个乡镇污水处理工程项目的投标。并于7月初收到预中标通知书。参与本项目，有利于公司进一步拓展污水处理业务，积累PPP项目的相关经验，培养专业化的人才，寻求新的利润增长点，实现公司可持续发展。

2017年6月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议精神，乐山沫江煤电有限责任公司向沙湾区人民法院递交了破产申请。至今该院尚未受理破产申请。

二、可能面对的风险

一、可能面临的经营风险

1.电力业务：一是去产能、环保政策对传统高载能行业售电市场的影响不断加剧，以及随着整体经济增速的放缓，公司售电业务增速也同样放缓，二是受网内小水电站关停影响，使得公司购电结构发生较大变化，购电成本大幅度增加。三是，随着电力体制改革以及电力交易市场化的深入推进，发电侧和售电侧竞争日益激烈，将进一步压缩公司电力业务利润。

2.气、水业务：随着安装市场的放开，竞争进一步加剧；为积极落实乐山市的供水发展战略，加快推进乐山供水资源的整合，短期内将增加公司自来水业务的经营成本。

二、针对公司可能面临的经营风险，公司将采取以下应对措施

1.营销转型，拓展市场。一是加快推进营销创新转型和"全智能、全费控、全采集"建设，全面提升营销管理水平和市场竞争能力；积极拓展综合能源市场，为公司可持续发展提供新的可靠动力；大力拓展增值服务，实现保存量、竞增量、挖潜力的目标。二是全力以赴拓展电气水市场，以开展报装接电专项治理行动优化营商环境为契机，进一步转变经营观念，优化运营模式，主动参与市场竞争，上半年电力业务新增大工业用电负荷2.18万千伏安、储备用电负荷2.05万千伏安，为后续售电量持续增长打下坚实基础；售电业务取得新突破，公司作为交易主体参与全省富余电量交易，有效缓解网内用户不能参与市场交易矛盾；供水市场拓展取得重大进展，已于7月开始向乐山市五通桥区供应自来水，公司供水"一张网"战略目标稳步推进；供气市场拓展成效显著，煤改气工作推进有力，预计全年售气量同比可保持两位数以上增长。

2.提升市场竞争能力。把握电能替代、煤改气前所未有的机遇期，将电能替代、煤改气作为公司销售市场内涵式增长的核心手段，综合运用政府补贴、环保约束、市场交易等手段，深耕电能替代市场。强化市场信息搜集能力，多维度研判市场状态，提升市场规律的把握能力。

3.加强管控，降损增效。加大节能降损力度，积极挖掘内部潜力；加强全面预算管理，提升降本增效水平；认真落实内控制度要求，抓好投资管理，提升风险防控水平。

三、报告期内核心竞争力分析

1."绿色能源"优势水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是增加能源供给，调整能源结构，保障能源安全，减排温室气体，保护生态环境，应对气侯变化，实现可持续发展的重要措施，优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容量44.4285万千瓦，其中并网水电站装机容量35.1785万千瓦，占装机总容量的79.18%,具有较强的竞争优势。

2.主要业务经营稳定的优势

电力业务方面，2007年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需求。已形成了以110千伏为环网的骨干电网，电网拥有110千伏公用变电站16座，主变25台，总容量86.015万千伏安；110千伏升压变电站4座，主变6台，总容量14.14万千伏安；110千伏线路47条，总长度732.5公里；35千伏线路85条，总长度640.35公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的《电力业务许可证》，依法从事电力业务；报告期内电力用户45.50万户。

气水业务方面，公司拥有天然气管储备站1座，φ57—φ370管线700多公里，2座1000立方米的高压球罐，天然气经营业务依据乐山市规划和建设局准予建设行政许可决定书、乐山市规划和建设局关于供气区域的批复进行，报告期内燃气用户31.80万户；公司目前在生产水厂三座，供水生产能力14万立方米/日，在建水厂一座，设计供水能力10万立方米/日。75毫米以上管道约436.37公里，自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的《乐山市中心城区供水区域划分方案》进行，拥有政府特许经营权，报告期内自来水用户19.70万户。

3.专业化管理团队优势

公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员，是公司业务管理和拓展的强大保证。

4.规范的公司治理优势

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。