湖南大唐华银电力股份有限公司「大唐华银电力股份有限公司官网」

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人任维、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人（会计主管人员）曹云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）应收账款及应收票据期末比期初增加5.92亿元，主要是公司期末形成的应收售电费较年初有所增加；

（2）预付款项期末比期初增加2.77亿元，是由于公司本期燃料采购量增加，向国有大矿预付的燃料款有所增加导致；

（3）可供出售金融资产期末比期初减少3.84亿元，是由于公司当期实施新金融工具准则，原可供出售金融资产按新准则重新分类；

（4）其他非流动金融资产期末比期初增加4.15亿元，是由于公司当期实施新金融工具准则，原可供出售金融资产按新准则规定分类至此；

（5）其他非流动金融资产期末比可供出售金融资产期初增加0.31亿元，是由于公司金融资产公允价值变动带来的价值增加，其中2019年1月1日以前变动影响增加0.13亿元计入期初净资产，2019年1月1日以后变动影响增加0.18亿元计入当期损益；

（6）在建工程期末比期初增加6.20亿元，主要是公司投资的电源项目当期基建投入增加；

（7）短期借款期末比期初增加10.58亿元，主要是公司为采购发电用煤增加的流动资金借款；

（8）一年内到期的非流动负债期末比期初减少17.29亿元，是公司当期归还的长借到期款；

（9）其他流动负债期末比期初增加9.88亿元，是由于公司成功发行超短期融资券10亿元；

（10）当期新增公允价值变动收益0.18亿元，是公司执行新金融工具准则，因持有的金融工具投资公允价值变动所带来的损益影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2014年公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）规范股权分置改革承诺事项：

1.不迟于3年内将湖南地区的优质电力资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入华银电力。

2.大唐集团拟注入资产需同时满足以下条件：

（1）拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；

（2）资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；

（3）拟注入的资产必须符合上市条件，其中包括权属清晰、审批手续完善等。

履约方式及时间

公司向大唐集团非公开定向增发股票购买大唐集团在湖南地区的优质电力资产；在2017年6月30日前完成。

为兑现承诺，公司董事会召开2014年第8次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等九项事关重组资产的议案，启动资产整合工作。2015年6月26日公司获得证监会《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》》（证监许可[2015]1421号），目前重组事项已完成（详见2015年9月30日中证报、上证报《详见公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》）。

现大唐集团在湖南地区电力资产尚有：1.大唐石门发电有限责任公司，装机容量600MW。大唐集团参股49%。2. 大唐衡阳发电股份有限公司,装机容量21.9 MW。大唐集团控股66.23%。

由于大唐石门发电有限责任公司目前经营业绩不佳，不能保证持续盈利能力，大唐衡阳发电股份有限公司资产规模很小，且存在股东人数分散难以确权的问题，因此上述两个资产不能满足资产注入的需要。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2019-031

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2019年10月18日发出书面会议通知，2019年10月29日以通讯表决方式召开本年度第8次会议。会议应到董事11人，董事任维、刘睿湘、刘全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2019年第三季度报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整公司董事会提名委员会委员的议案

因工作需要，李奕先生不再担任公司董事会提名委员会委员。现对提名委员会组成人员做如下调整：

聘任刘睿湘先生为公司董事会提名委员会委员，调整后成员如下：

刘冬来（主任委员）、徐莉萍、刘睿湘。

经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年10月30日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2019-032

大唐华银电力股份有限公司监事会

2019年第5次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2019年10月18日发出书面会议通知，2019年10月29日以通讯表决方式召开本年度第5次会议。会议应到监事7人，监事王元春、柳立明、焦峰、梁翠霞、郭世新、甘伏泉、陈立新共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、公司2019年第三季度报告。

监事会发表如下审核意见：

（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘免公司监事的议案

因工作需要，焦峰先生不再担任公司监事，公司拟聘任王明恒先生为公司监事。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。