厦门东亚机械发行价「2019杭州东亚青运会」

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证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2022-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以378,912,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）空气压缩机应用简介

空气压缩机是一种通过压缩的方式使低压气体转变为高压气体，从而将原动机（通常是电动机）的机械能转化为气体压力能的气压发生装置。

空气压缩机主要用于提供空气动力，是工业现代化、自动化的基础动力产品，是工业活动中必不可少的设备之一，广泛应用于装备制造、汽车、冶金、 电力、电子、医疗、纺织等工业领域，常见应用场景如下表所示：

各行业常见应用，以图形形式举例如下：

（2）公司主要产品介绍

1、公司主营业务

公司专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，是以压缩机主机自主研发设计、生产为核心，并进行空气压缩机整机以及配套设备的研发、生产与销售的综合性压缩空气系统解决方案提供商。

2、公司主要产品

公司经过30多年的专业化生产制造，培育出旗下优质空气压缩机品牌“捷豹 JAGUAR”，产品包括螺杆式压缩机、螺杆真空泵、鼓风机、无油螺杆机、活塞式压缩机等系列以及干燥机等相关配套设备及配件。产品广泛应用于装备制造、汽车、半导体、光伏、锂电、冶金、电力、电子、 医疗、纺织、生物发酵等行业领域。公司主要产品类型展示如下：

①螺杆式压缩机系列

公司螺杆式空气压缩机以永磁变频螺杆空压机为主，具有高可靠性、高能效以及噪音小等特点。

②螺杆真空泵系列

公司的螺杆式真空泵，采用永磁电机，比传统真空泵省电节能，可以降低用户使用成本。

③鼓风机系列

鼓风机包括离心鼓风机和螺杆鼓风机等设备，具有纯净无油、大流量、永磁变频更节能等特点。

④无油螺杆空气压缩机系列

⑤活塞式压缩机系列

活塞式压缩机是通过活塞在气缸中做往复运动来压缩气体的轴驱动压缩机，公司活塞式压缩机设备可满足客户不同压力的需求。公司活塞机拥有多个型号，多种系列，产品系列丰富，可以满足各个工业产业需求。

⑥配套设备系列

配套设备包括冷冻式干燥机、吸附式干燥机等设备，该等设备用于对螺杆式空压机产生的压缩空气进行除水、除油等处理。

⑦配件系列

（3）主要经营模式

1、 研发模式

公司研发工作以市场需求和公司战略规划为导向，通过对市场未来发展趋势的分析，确定市场需求较大的产品类型，有针对性地进行技术研究和产品研发。研发模式以自主研发为主，并在部分新产品开发方面与国内外技术型机构进行合作开发。公司研发部门根据公司总体规划和各部门反馈情况，组织设计、 实施新设备、新技术的研发项目，制定研发规划。

2、采购模式

公司采购模式为“按需采购”模式。生产部门根据具体订单需求和生产计划安排，制定出请购需求清单，采购部门根据请购需求生成采购订单，并通过公司的供应商平台将订单需求传递给各供应商，各供应商依照订单内容及时配送物料。

3、生产模式

结合自身与行业特点，公司采取“安全库存”与“订单生产”相结合的生产模式。为保证生产过程的有序进行以及按计划及时完成交货任务，公司建立相关制度，明确各环节的部门责任：计划课负责根据销售预测和客户订单的品种、规格、交期等要求编制生产进度计划和物料请购计划，并对生产计划的实施过程进行管控；采购部门根据物料请购计划进行采购；生产车间按流程生产，对于生产过程中出现的异常情况及时反馈；同时，公司还设置了品管课对产品质量全面把关。

4、销售模式

根据是否将产品直接销售给终端用户，公司的销售模式分为经销和直销。

① 经销模式

经销模式是指公司与经销商签署买断式经销合同，将产品销售给经销商，经销商再将产品自行销售。

空气压缩机下游应用领域广泛、客户群体庞大、分布范围广；作为工业生产的基础动力设备，空气压缩机售后保养维修需求较大，用户要求及时、专业的售后服务。针对空气压缩机行业的这些特点，公司主要采取经销的销售模式，由经销商开拓终端市场并就近向用户提供及时、专业的售后服务。

② 直销模式

直销模式是指公司直接与使用公司产品的企业签署销售合同，并直接完成销售。少量终端用户认为直接与公司签订合同、购买产品在售后服务、信用等方面更有保障，愿意直接与公司交易。

（4）公司的行业地位和优势

公司是国家专精特新“小巨人”企业、高新技术企业及福建省企业技术中心，是团体标准《压缩空气站节能设计指南》（T/CGMA 033002-2020）、《容积式空气压缩机产品铭牌、说明书、宣传文件明示要求》（T/CGMA 0301-2021）、《绿色设计产品评价技术规范 一般用喷油回转空气压缩机》（T/CMIF 157-2022）的起草单位之一，同时是国内少数掌握螺杆空压机核心技术的厂家之一。公司始终致力于不断提升设备能效水平的技术创新，2013年压缩机列入工信部“能效之星”评选范围以来，公司产品凭借“优于能效一级”的领先能效水平多次入选工信部《“能效之星”产品目录》，入选机型共计 10 款，入选数量位居行业第一；2017 年至 2021 年，公司产品凭借优异的能效水平连续五年入选工信部《国家工业节能技术装备推荐目录》，入选机型共计 58 款，入选数量位居行业第一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.根据深圳证券交易所《关于厦门东亚机械工业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]705号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行95,000,000股，其中90,105,692股于2021年7月20日起上市交易。

2.2021年8月2日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，并于2021年9月份完成公司注册资本、公司类型变更登记,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2021-006。

3.2021年8月31日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于调整利润分配预案的议案》，并于2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于调整利润分配预案的议案》。将原《公司章程》利润分配政策中关于中期利润分配的条件由“在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红”修改为“公司董事会可以根据盈利规模、现金流状况、公司发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期利润分配”。将利润分配预案由“经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司实现净利润144,897,239.69元，提取法定盈余公积14,489,723.97元，截至2020年12月31日，可供分配利润为192,118,174.56元。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2020年度利润分配预案：以总股本378,912,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），合计派发现金红利人民币60,625,920.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。”调整为“公司2021年1-6月实现净利润102,735,918.79元，提取法定盈余公积10,273,591.88元，加上年初未分配利润192,118,174.56元，截至2021年6月30日，公司累计可供分配利润为284,580,501.47元（以上数据未经审计）。根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定2021年半年度利润分配预案：以总股本378,912,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），合计派发现金红利人民币60,625,920.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。”具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整利润分配预案的公告》，公告编号：2021-018。半年度权益分派方案已获2021年9月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，于2021年9月30日完成除权除息，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021年半年度权益分派实施公告》，公告编号：2021-025。

4.2021年12月23日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了2021年限制性股票激励计划的相关议案，具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网上披露的《2021年限制性股票激励激励（草案）》。2022年1月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，未审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-004。

厦门东亚机械工业股份有限公司

法定代表人：韩萤焕

二二二年四月八日