丝路视觉和丝路集团「丝路启业企业管理股份有限公司」

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丝路视觉（300556）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2019年，国家宏观经济形势错综复杂，外部经营环境不确定性增加，公司所处数字创意行业市场竞争激烈，优胜劣汰逐步显现，行业内的优质资源进一步向行业头部企业倾斜和聚集。受惠于国家《十三五国家战略性新兴产业发展规划》等政策规划对数字创意产业的引导和扶持，公司所处的行业蓬勃发展，数字文化消费快速增长，公司始终坚持“以数字创意为引领，以数字内容为核心，以CG技术应用为主线”的竞争策略，注重产品及服务的文化内涵，创新运用视觉科技元素，为客户提供数字创意设计、数字内容制作以及视觉整体呈现的全流程服务及整体解决方案。

报告期内，公司继续深耕国内市场，积极开拓海外市场，优化业务结构，坚持科技创新驱动，加强内部管理，保持稳健经营。公司凭借CG技术应用良好的延展性，深入挖掘潜在的市场机遇，在进一步夯实现有业务的基础上，通过技术更新迭代和技术创新，不断尝试CG技术在各个领域的综合应用。通过积极的市场拓展，公司营业收入稳步攀升，主营业务盈利能力不断提高。2019年公司实现营业收入9.16亿元，比上年同期增长26.76%；实现归属于上市公司股东的净利润2,784.46万元，比上年同期减少48.58%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,031.01万元，比上年同期增长40.08%。

此外，报告期内，公司荣获“深圳创新企业70强”、“深圳知名品牌”；公司“基于深度学习的智能化、工业化数字内容创作平台”项目纳入工业和信心化部办公厅2019年新型信息消费示范项目名单，公司联合新华社出品的《真理永恒》荣获中国国际动漫节优胜证书。董事长李萌迪因在北京市筹备和服务保障国庆70周年活动业绩突出被北京市委、市政府评为“先进个人”、并荣获第十一届深商风云人物明日之星、湾区精神杰出企业家等荣誉称号。

1、报告期内公司的总体经营业绩

（1）始终聚焦主营业务，收入内生式增速良好，竞争优势凸显，整体经营稳健发展，公司CG视觉场景综合服务能力进一步提升。

公司继续深化推进“设计可视化、数字营销、展览展示”三大主营事业部管理变革，紧扣国家数字创意产业规划，依托中国城市化进程中对数字化规划展厅的需求和企事业单位对数字化展馆的需求，主要以城市规划馆、企业展厅为产品线，在保持CG静态视觉服务以及动态视觉服务业务优势的同时，继续做大做强CG视觉场景综合业务。报告期内，公司CG动态视觉服务和CG视觉场景综合服务等业务收入均取得了较快的增长，其中，CG视觉场景综合服务收入较2018年增长46.98%。

同时，公司对CG创新业务加大了投入，拓展了新的技术应用领域。大数据可视化、视觉云计算、CG职业教育培训已实现初步的业务规模，对未来公司的业务拓展提供的有利的支撑。

（2）报告期内归属于上市公司股东的净利润与营业收入增长不匹配的主要原因。

2019年，公司归属于上市公司股东的净利润较2018年减少48.58%，主要是由于2018年度瑞云科技股权转让暨增资交易确认的投资收益所致。剔除上述投资收益对净利润的影响，2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长40.08%。公司主营业务内生式增长动力强劲，公司在CG行业的综合实力进一步显现。

2、报告期内公司的经营情况

2019年，公司围绕“成为文化 科技行业的标杆”的企业愿景，一方面持续引领、深挖和拓展现有行业及客户的市场需求；另一方面又主动作为，不断将CG技术的应用场景方面拓展到新的行业客户以及应用场景。公司积极围绕CG技术创新及应用这一主线，宽领域、多维度、立体化布局业务，产品条线进一步丰富，在行业内具备较强的综合竞争能力。

（1）CG静态视觉服务业务

CG静态视觉服务业务是公司的传统优势业务，拥有广泛而稳定的客户群。近年来，随着下游应用领域的不断拓展，该业务主要服务的客户从传统的建筑设计和房地产行业客户逐渐向政府类、工业/广告类、会展和文化娱乐类客户转变。报告期内，公司组建高端团队增加对高溢价客户的覆盖，并进一步拓展海外市场。报告期内，CG静态视觉服务业务收入增速平稳，毛利率水平较上年略有增长，该业务整体经营符合预期。

（2）CG动态视觉服务业务

随着我国经济的快速增长，CG技术水平的不断进步和创作手法的多元化，CG动态视觉服务产品的应用场景更加丰富，网上传播度和影响力更加明显。报告期内，公司与新华社联合推出的“一带一路”国际合作高峰论坛宣传片《山海同一卷》以及深圳福田中心区城市灯光秀系列、深圳WTA年终总决赛开幕式宣传片、2019广州马拉松宣传片、深圳能源（000027）集团党员教育片《不忘初心，砥砺前行》等项目广获客户好评，并借助新媒体的高速传播能力在线上广泛传播，取得了较好的效果。报告

期内，CG动态视觉服务业务继续稳健增长，累计实现营业收入2.53亿元，较2018年增长22.51%。

（3）CG视觉场景综合服务业务

经过多年的积累，公司CG视觉场景综合服务业务在业务运作、项目管理、技术储备和人才储备等方面均趋向成熟，综合实施能力不断提升。报告期内，CG视觉场景综合服务已成为公司增长最快的业务。报告期内，公司先后承揽国家电网江苏电力体验馆、工商银行金融科技创新体验中心、重庆铁路枢纽展示中心、“数字云南”展示中心等央企和省级重点项目。公司根据客户需求提供个性化和定制化的数字视觉综合解决方案，凭借强大的技术实力、创意能力和品牌影响力，持续打造行

业标杆，建立和提升行业口碑。公司充分利用自身数字创意优势和创新科技运用能力，将独创定制的数字内容以及高延展性

的数字化呈现技术与AR/VR、人工智能、智慧城市等技术深度融合共生，创造超乎想象的视觉体验。报告期内，公司子公司丝路蓝取得“建筑装饰工程设计专项甲级资质证书”，为公司在承揽大型项目方面进一步提供资质保障。2019年，CG视觉场景综合服务业务实现快速增长，累计实现营业收入5.27亿元，较2018年增长46.98%。

（4）CG创新业务①大数据可视化：公司不断发现和引领客户需求，努力探索拓展业务范围，通过内部孵化和项目跟投机制，理顺和促进企业内部创新创业动能。报告期内，公司董事会审议通过《创新业务项目跟投计划》，一方面提高

内部创新创业积极性，一方面有效管控投资风险。在此基础上，公司成立提亚科技，致力于大数据可视化的研究和应用，以“让智慧看得见”为宗旨，以自主创新的数字三维底图技术以及数据可视化引擎技术，为客户提供空间、硬件、软件一体化的决策指挥中心整体解决方案。报告期内，提亚科技先后为上海、重庆以及海口等多套智慧城市系统提供了数据可视化技术支持和运维保障。

②视觉云计算：报告期内，公司与瑞云科技在视觉云渲染、云传输、云存储方面实现资源互补和业务协同。同时，公司积极支持瑞云科技继续在视觉云计算领域深耕发展，为其技术研发、产品推广、融资合作等提供大力支持，为瑞云科技持续发展赋能。

③CG职业技术培训：2019年，公司为CG职业技术培训业务持续导入行业资源，支持其发展，并对CG职业技术培训业务优化调整，着力打造精品课程。报告期内，重新规划了原有课程结构，调整教学内容，增加了大量符合市场需求的前沿案例，

强化关键课程的教学重点。优化组织结构和人员配置，适当拓展培训校区，公司CG职业技术培训业务已初具规模效益和品

牌效应。目前线下教育机构主要分布在南京、深圳、武汉和广州，公司未来计划在线上和线下同步布局，为学员提供网上知识培训与线下技能实训、岗前案例实训、求职就业的一站式服务。公司结合市场需求，不断推出精品课程，增强培训的针对性、实用性和有效性，以就业引导培训，构建CG行业人才资源体系。

3、提升公司内部管理，强化风险防控，促进公司经营质量提质增效。

报告期内，公司强化审计监督力度，审慎评估重大项目风险，加大应收账款催收力度，有效管控公司业务风险；进一步优化公司治理体系，建立健全各项内控制度和业务流程；提高信息披露质量，增强信息披露透明度，树立公司良好的资本市场形象；围绕业务流程优化、信息安全等方面建设、优化公司信息系统，完善移动办公、远程办公和OA系统，有效支撑销售、财务和采购等业务改进和效率提升；加强人才招聘、人才培养及激励，不断吸纳优秀人才，优化组织能力，提高运营效率，加强内部业务、技术培训，践行“专业、创新、快乐、成长”的企业价值观，实现员工与企业的共同成长。

二、核心竞争力分析

1、高素质、年轻化、稳定的人才团队优势

公司是最早从事CG业务的中国公司之一，十几年来基本依靠自身积累实现成长；最近几年公司员工结构持续优化，人员综合素质不断提升，敬业、乐于分享、分工合作的高素质专业团队是公司核心的竞争优势，是公司生存与发展的根本原因。

公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业，推行以人为本的管理制度，秉持“专业、创新、快乐、成长”的企业文化价值理念。公司基于自身实力，持续推行股权激励计划吸引优秀人才，稳定公司人才团队，给予员工恰当的薪酬福利和良好的职业发展机会；同时，公司管理层高度重视人文关怀和文化建设，保持与员工的沟通与互动，建立了高素质、年轻化、稳定的人才团队。报告期内，公司中层及以上管理人员、核心业务骨干非常稳定，流失率低，这是公司保持健康、持续、快速发展的关键。

2、规模优势

公司从业人数多，质量相对较高，人员结构合理。人员规模结构优势使公司具备同时承接更多项目和承做大项目的能力，具备多业务线的覆盖和新业务的研发探索能力，同时对潜在竞争者形成了一定的壁垒。公司的规模优势也为员工提供了更多的发展空间及项目机会，提高了员工的忠诚度，有利于公司的团队建设。

公司以深圳为立足点，在北京、上海、广州、南京、武汉、成都、厦门、青岛、珠海、海南、昆明、天津、合肥、香港、美国等地设有分支机构，服务领域涵盖建筑、设计、工业/广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业。覆盖区域广的规模优势使公司可更好地贴身服务于当地客户，及时掌握新客户需求并快速反应，提供较为完善的售后服务，扩大公司知名度及客户资源。服务领域宽的规模优势使公司的服务类型更加丰富，在不同行业积累的客户资源、案例和技术储备更为深厚。在此基础上，一方面有利于公司拓展不同行业服务领域的深度和广度，形成公司新的利润增长点；另一方面结合公司内部的知识分享机制与培训机制，提高了公司员工的学习与成长速度。

3、技术优势

公司是高新技术企业和动漫企业，公司的技术研发以满足客户需求和自身业务发展为目的，以计算机图形图像处理技术为基础，三维技术为核心，形成涵盖静态、动态、单一媒体及多媒体的数字影像和数字影音的创作技术，不断强化技术研发能力和产品/方案落地能力，掌握包括多点触控与无线控制、多媒体数字沙盘、全息成像、虚拟现实、3D实时展示技术、软硬件系统整合等技术在内的视觉场景综合技术，以及与渲染技术相关的各项技术和软件平台。目前公司拥有多项发明、实用新型专利和计算机软件著作权。利用技术优势，公司可将更多的创意转化为数字视觉产品和服务，根据不同应用领域的客户需求向其提供数字视觉综合服务，拓宽服务领域，提高公司经营效率。

4、创意优势

公司以创意为灵魂，每个项目都有专门的策划团队，依据审美偏好、流行趋势、地域特色、文化差异等多种因素，为客户量身定做独具匠心的创意策划，以凸显项目主题，彰显客户个性品味，同时也反映公司服务的一流水准。公司的重大项目均需经过项目经理、创意总监、项目评审委员会层层把关，确保项目质量。公司建立了强大的创意策划综合业务团队，整合管理、研发、策划等多方面人才，多数人员拥有多年的CG创作、设计或广告从业经验。公司凭借卓越的创意策划能力，已与国内外知名的设计机构、企业、政府机构建立稳定的合作关系，众多优秀项目被权威专业机构收录，获得多项荣誉。

5、品牌优势

经过在CG领域十余年的持续创新和锐意进取，公司成为业务范围覆盖全国主要城市、拥有领先的核心技术和高素质人才团队的公司。公司高度重视客户体验，通过内部严格的质量控制措施，为客户提供可信赖的高技术、高水准的专业化数字视觉服务，赢得了不同行业众多客户的认可和赞誉，在CG行业树立了良好的品牌美誉度和专业的品牌形象。

6、客户资源与行业经验优势

公司业务覆盖CG静态视觉服务、CG动态视觉服务、CG视觉场景综合服务和其他CG视觉服务，依托人才优势，不断发挥的技术水平和创意实力。经过二十余年的沉淀，公司积累了不同行业的CG应用经验，并开发了丰富的客户资源。公司服务存量客户数量众多，其中包括新华社、腾讯、京东、阿里巴巴、南方航空（600029）、万科等知名客户，拥有丰富的客户资源以及不同行业的CG技术应用经验，客户粘性好，优质客户有集中的趋势。

三、公司未来发展的展望

（一）公司未来的发展规划

1、我们对2020年行业及外部经营环境的基本判断

第一、近年来伴随我国经济的持续高速增长，人均收入大幅提升，加之国家对文化产业和数字创意产业的大力支持，数

字创意产品和服务具有广泛的市场需求和用户基础，包括数字创意产品和服务在内的大文化消费方兴未艾，市场需求旺盛，前景十分广阔。

第二、公司作为扎根于深圳的上市公司，随着“一带一路”建设的推进、粤港澳大湾区以及建设中国特色社会主义先行示范区、深汕经济合作区等一系列国家规划的出台，公司立足于改革开放的前沿阵地，将享风气之先、地利之便。

第三、公司深耕CG行业近二十年，享有高素质、年轻化和稳定的人才团队，有较强的规模优势、品牌优势，拥有稳定

的客户资源和行业经验，公司所处数字创意行业市场竞争日趋激烈，优胜劣汰逐步显现，行业内的优质资源将进一步向行业头部企业倾斜和聚集。

第四、未来几年，我们将面临更加复杂多变的经济形势，受2020年疫情等多种因素影响，国内经济下行压力较大。危机中蕴含机遇，2020年的疫情防控，同时也带动了智慧城市、大数据可视化等视觉科技技术应用场景的升温。目前，视觉科技技术在各行业的应用水平还不高，CG行业的天花板尚未显现，公司的收入规模、净利率水平尚有很大的提升空间。追求高质量增长，我们永远在路上。

第五、我们在过去近二十年的大量项目实践中，积累的大量用户需求、技术应用及技术开发的经验。未来在应对市场变化和客户需求上，具备先发优势，对未来的行业发展提供的充足的技术储备和需求储备。

2、我们的发展规划和设想

根据科技部、文化和旅游部等多部委2019年8月联合的印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》，到2025年，

中国要建成一批拥有知名品牌、引领行业发展、竞争力强的文化和科技融合领军企业，使文化和科技融合成为文化高质量发展的重要引擎。

在国家相关政策的扶持和指导下，公司将紧紧围绕“文化 科技”的公司发展战略，继续致力于CG技术应用及推广，依托强大的技术研发实力和不可复制的策划创意能力，以强大的技术壁垒和综合实力，打造公司的“护城河”。在巩固和发展CG静态视觉服务这一传统优势业务的同时，着重发展市场空间巨大及拥有一定技术、规模、品牌、综合服务能力门槛的CG视觉场景综合服务和CG动态视觉服务，不断提高其业务规模和比重，并不断开发、拓展CG技术在其他行业内的应用场景。

（二）具体措施

1、紧盯重点市场和重点领域，优化资源配置，聚焦优势领域，强化协同整合。

依托中国城市化进程中对数字化规划展厅的需求和企事业单位对数字化展馆的需求，主要以城市规划馆、企业展厅为主

打产品，继续做大做强CG视觉场景综合业务。同时，定制型数字内容及自创型数字内容开发齐头并进，充分挖掘优秀文化资源，激发文化创意，创作更多个性鲜活、传播力强、影响力大的数字创意作品。此外，充分利用自身数字创意优势和创新

科技运用能力，将独创定制的数字内容以及高延展性的CG技术在虚拟现实（AR/VR）、智慧城市等新业务领域拓展融合。

2、提升市场渗透率，进一步提高公司业务的行业覆盖率。

我国数字创意产品和服务市场处于持续的快速增长时期，市场潜力巨大。5G的如期实施，将助力多个行业的上行发展，公司作为数字内容的供应商，公司出品的包括AR/VR在内的优质数字内容或将成为5G应用端最先落地的应用场景。目前公

司在客户资源、市场份额、收入规模等方面还存在很大的提升空间。公司依据行业销售模式和自身特点，将着重做好以下工作：

①加强客户的服务管理。加强客户资源管理系统建设，建立健全客户信息资料管理体系，深挖客户需求，为客户提供数字创意全链条产品与服务，建立健全客户服务体系，深挖客户潜在价值，进一步提升客户粘度。

②继续推进CG创意产品的广泛应用，提高公司业务的行业覆盖率。加强营销渠道建设，优化公司营销网络；扎根粤港澳大湾区，同时加强对长三角、京津冀、环渤海及川渝滇经济区的市场渗透能力和品牌影响力；继续向海外及高端市场进行

业务拓展。

③继续推进与新华社、华为、阿里巴巴、腾讯、京东等知名、优质客户的合作，提升合作层级，力争建立发展战略合作关系。

3、加大创新力度，提升创意策划能力和关键技术的研发能力。

卓越的创意策划、持续的技术创新和产品研发是公司保持市场竞争力的基础。公司在2020年将继续加大创意研发投入，改善公司创意研发环境，紧跟境内外技术前沿以及应用市场需求，开展与国内外优秀设计团队的合作，通过有市场竞争力的

薪酬和激励机制进一步聚集优秀创意与技术人才，保障公司在行业内的长期创意与技术优势，确保公司产品和服务处于国内领先地位。

4、深化对重要子公司的管理与服务。

以完善内部控制制度为切入点，进一步强化对重要子公司的定位、战略和财务管控。重点强调各重要子公司以公司整体

战略规划为指引，聚焦优势业务，推动相互之间能产生协同效应的CG业务板块深入融合；公司人力资源、财务、法务、IT等职能部门定位为“服务型”职能部门，各司其职，垂直下沉对子公司的支持服务和监督管理,强化职能部门对业务部门的整体支持，保障组织整体高效运行；进一步优化子公司的内部控制体系，敦促重要子公司严格执行公司管理制度，形成与上市公司相适应的法人治理结构；加强公司体系内管理的标准化、系统化与规范化，提升整体经营效益；在监督管理方面，重点

关注涉及重大项目的销售与收款、采购和付款、固定资产管理，上市公司为子公司进行的担保等方面的合规性和廉洁风险控制情况，有效防范子公司重大经营风险。

5、资本运作匹配业务发展。

6、人才是公司发展的战略资源。