广州联合交易「日常关联交易」

今天带来广州联合交易「日常关联交易」，关于广州联合交易「日常关联交易」很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-020 号

债券简称：12 广控 01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步发展公司综合能源业务，提高市场占有率和综

合竞争力，公司 2015 年度将与控股股东广州国资发展控股

有限公司（简称“国资发展”）属下全资子公司发生销售煤炭、

油品，购买工业用水，购买热力和办公室租赁等业务，构成

日常关联交易。公司 2015 年全年日常关联交易预计如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司向国资

发展全资子公司广州发电厂有限公司（简称“广州发电厂”）、

广州市旺隆热电有限公司（简称“旺隆热电”）销售煤炭，

并签订销售合同或协议。预计 2015 年上述煤炭销售量合计

约 131 万吨。

2、公司控股子公司广州中电荔新电力实业有限公司向

国资发展全资子公司广州发展新塘水务有限公司（简称“新

塘水务公司”）购买工业用水约 608 万立方米。

3、公司全资子公司广州发展新塘热力有限公司向国资

发展全资子公司旺隆热电购买热力约 420 万吉焦。

4、公司控股子公司广州发展碧辟油品有限公司向国资

发展全资子公司旺隆热电、广州发电厂销售油品约 683 吨。

5、公司全资子公司广州发展新城投资有限公司（简称

1

“新城公司”）向国资发展及其子公司广州发展建设投资有

限公司（简称“发展建设”）、广州市电力有限公司（简称“广

州电力”）、广州广能投资有限公司（简称“广能投资”）、广

州赏越贸易有限公司（简称“赏越贸易公司”）出租办公室，

总出租面积为 146.04 平方米。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州国资发展控股有限公司

1、法定代表人：伍竹林

2、住所：广州市天河区临江大道 3 号发展中心 33 楼

3、注册资本：402,619.70 万元

4、主营业务：企业自有资金投资；投资管理服务；企

业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；

商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许

可审批类商品除外）。

5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，因

此，国资发展为公司的关联法人。

（二）广州广能投资有限公司

1、法定代表人：陈辉

2、住所：广州市天河区临江大道 3 号 3106 房

3、注册资本：1,000 万元

4、主营业务：商务服务业。

5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，广

能投资是国资发展全资子公司，因此，广能投资为公司的关

联法人。

（三）广州发展建设投资有限公司

1、法定代表人：陈辉

2、住所：广州市天河区临江大道 3 号 3112 房

3、注册资本：5,000 万元

4、主营业务：企业自有资金投资；投资管理服务；投

资咨询服务；企业管理咨询服务。

2

5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，发

展建设是国资发展全资子公司，因此，发展建设为公司的关

联法人。

（四）广州发电厂有限公司

1、法定代表人：邓汉明

2、注册地址：广州市荔湾区东风西路 26 号

3、注册资本：26,620.60 万元

4、主营业务：电力、热力生产和供应业。

5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，广

能投资是国资发展全资子公司，广州发电厂是广能投资全资

子公司，因此，广州发电厂实质上为国资发展属下全资子公

司，为公司的关联法人。

（五）广州市旺隆热电有限公司

1、法定代表人：张向民

2、注册地址：广州增城市新塘镇环保二路 10 号

3、注册资本：24,644.60 万元

4、主营业务：电力、热力生产和供应业。

5、与公司的关联关系：国资发展是公司的控股股东，

广能投资是国资发展属下全资子公司，旺隆热电是广能投资

属下全资子公司，因此，旺隆热电实质上为国资发展属下全

资子公司，为公司的关联法人。

（六）广州发展新塘水务有限公司

1、法定代表人：庄钦宏

2、注册地址：广州市增城新塘镇港口大道 321 号 A1406

房。

3、注册资本：5,000 万元

4、主营业务：污水的收集、处理及深度净化；工业给

水；给排水管网工程及技术开发、技术服务。

5、与公司的关联关系：国资发展是公司的控股股东，

广能投资是国资发展属下全资子公司，新塘水务公司是广能

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投资属下全资子公司，因此，新塘水务公司实质上为国资发

展属下全资子公司，为公司的关联法人。

（七）广州市电力有限公司

1、法定代表人：周绍兴

2、住所：广州市天河区临江大道 3 号 3113 房

州电力是国资发展全资子公司广能投资的属下全资子公司，

因此，广州电力实质上为国资发展属下全资子公司，为公司

的关联法人。

（八）广州赏越贸易有限公司

1、法定代表人：李腾高

2、住所：广州市天河区临江大道 3 号 3214 房

3、注册资本：100 万元

4、主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；

商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

5、与公司的关联关系：国资发展是公司控股股东，赏

越贸易公司是国资发展全资子公司发展建设的全资子公司，

为此，赏越贸易公司实质上为国资发展属下全资子公司，为

公司的关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司煤炭销售、油品销售和办公室租赁关联交易按照同

期市场价格确定具体关联交易价格，公司购买热力和工业用

水关联交易依据政府相关部门批准的价格确定具体关联交

易价格。

四、交易目的及对公司的影响

1、上述关联交易有利于进一步发展公司综合能源业务，

提高市场占有率和综合竞争力，预计今后将继续发生此类关

联交易。

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2、上述关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对

公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经

营成果将产生积极影响。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司煤炭销

售、油品销售、购买热力、购买工业用水和办公室租赁等业

务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

1、公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关

于公司日常关联交易事项的议案》，公司董事会在审议上述

关联交易时，董事会中与上述关联交易有关联关系的董事伍

竹林先生、吴旭先生、陈辉先生、冯凯芸女士均回避表决，

4 名非关联董事（包括 3 名独立董事）表决通过了上述关联

交易议案。

2、公司独立董事对上述日常关联交易事项经过审慎审

核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公

平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东

的利益。

3、公司第六届监事会第十五次会议审议了上述关联交易

事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事项

的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。在对上述关

联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原

则，4 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了

有关关联交易议案，未发现董事会存在违反诚信原则对关联

交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

六、日常关联交易事项尚需提交股东大会审议的说明

广州发展日常关联交易事项已经公司第六届董事会第

三十七次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年度股东大会

审议。

七、备查文件

1、上述关联交易合同或协议；

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2、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

3、公司独立董事关于第六届董事会第三十七次会议有

关议案的独立意见；

4、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十四日

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