永福股份2020年半年度董事会经营评述报告「董事会一般多少人」

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永福股份（300712）2020年半年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2020年上半年国民经济受新冠疫情影响，国内生产总值同比下降1.6%。虽然总体上经济发展新动能快速成长，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，电力供应能力持续增强，但是受疫情影响，电力消费同比下降1.3%。随着国家持续推动能源生产和利用方式变革，能源产业往实现转变能源供给方式和消费方式、提高能源利用效率、优化能源供应结构、分散与集中供应并举的方向高质量发展，综合能源和智慧能源将成为能源投资的主要方向。

公司积极应对国内外经济新形势和电力行业竞争态势，响应国家宏观能源投资政策，秉持“让电力更清洁、更智慧”的使命，坚定“客户至上、创新共赢”的核心价值观，推进差异化、集团化、国际化的战略布局，向“成为国际知名的电力能源综合服务商”的愿景稳步前行。报告期内，勘察设计/咨询业务和，EPC工程总承包业务稳定发展，加快培育和发展智慧能源、智能运维和电力能源投资等新业务。

报告期内，公司实现营业收入45,692.66万元，较上年下降20.27%；其中电力工程勘察设计（含规划咨询）收入11,132.41万元，较上年同期增长0.53%，EPC工程总承包收入32,368.61万元，较上年同期下降29.37%，智慧能源业务实现营业收入1,851.72万元，智能运维业务实现营业收入299.36万元。营业利润3,485.82万元，较上年同期减少27.63%；归属于上市公司股东净利润为3,011.76万元，较上年同期下降28.59%。

报告期内营业收入和净利润较上年同期下降的主要原因：一是受新冠疫情影响，公司在建总承包项目实施进度均受到影响，富锦市1×30MW农林生物质热电联产、邵武金塘工业园区供热、漳州液化天然气（LNG）项目110kV线路等几个大型EPC总承包工程进度都比原计划滞后，菲律宾伊洛伊洛138kV输变电和圣卡洛斯69kV变电站EPC总承包工程暂缓，因此，EPC工程总承包业务规模同比下降29.37%。二是公司继续加大在智慧能源（数字电力、电力通信和自动化、电力信息技术服务）和智能运维业务的投入和整合力度，目前利润贡献较小。

（一）生产经营完成情况

1.勘察设计（含规划咨询）业务

公司紧跟国家和地方能源投资政策，大力发展海上风电、特高压、超高压和高压等业务，快速培育综合能源业务。

海上风电业务持续增长。公司紧跟行业发展趋势，着力发展清洁能源和新能源相关业务，公司在海上风电业务方面实现较快增长，持续推进长乐外海A、C区800MW和中广核福建平潭大练300MW海上风电工程施工图设计。报告期内完成收入1,483.39万元。

公司特高压业务随着国家电网加大特高压新基建的建设投资力度持续发展。公司中标福建北部向南部新增输电通道特高压交流工程1站1线两个标段勘察设计，合同总额4,829万元；截止报告期末，公司已承接11项特高压工程，投运7条线路，在建1站3条线路，陕北-湖北±800kV特高压直流输电线路工程处于竣工图设计阶段，武汉~南昌~长沙1000千伏特高压交流输变电工程正在初步设计阶段，福建北部向南部新增输电通道特高压交流输电工程和长泰1000千伏变电站工程正在初步设计阶段。

超高压、高压业务持续增长。受益于国家电网投资采用可研设计一体化招标模式，电网工程设计与可研招标同步释放，报告期内实现合同额19,520万元，较上年同期增长44%，为今后实现稳定增长打下了坚实的基础。报告期内完成收入4,977.56万元。

综合能源业务开展了近三十项综合能源项目规划研究，涵盖工业园区、数据产业园、大型数据中心、医院、电厂直供区等综合能源类型，实现了综合能源项目开发在“源-网-荷”的全覆盖，储备多项涉及“源-网-荷-储”的综合能源项目，在项目开发模式、多种综合能源技术解决方案和商业模式探索取得了明显成效，将有效支撑和促进综合能源业务快速发展。

勘察设计业务报告期内实现收入11,132.41万元，较上年同期增长0.53%。

2.EPC工程总承包业务

报告期内，EPC工程总承包业务的市场开拓和执行受新冠疫情影响，海外市场受出入境管制影响，国际业务推进放缓；国内市场项目推进也受到了影响，所有在建总承包项目实施进度较年初计划均有滞后。

公司在新能源、输变电和充电桩等总承包领域下半年将加大市场开拓力度；在综合能源领域，已经在工业园区、大型储能电站、大型数据中心、城市综合体等多种综合能源业务应用场景开展了大量的综合能源前期咨询方案设计，为后续综合能源总承包业务落地打下了坚实的基础。

EPC工程总承包业务报告期内实现收入32,368.61万元，同比下降29.37%。

3.智慧能源业务

公司抓住电力物联网的发展机遇，为国家电网公司提供电力生产信息安全、调控云平台、4G/5G无线通信和物联网接入等集成解决方案，已产生较好的经济效益。公司聚焦国网信产集团、南瑞集团及各网省公司的信息化市场业务，提供电力大数据、云平台、VR培训和传媒等技术服务，业务规模稳中有升；继续打造具有自主核心技术的变电站智能化运维及故障诊断产品，延伸公司产业链。

通过近三年的培育与发展，智能电网设计配置一体化平台、基于全景信息模型的智能运维系统和设计企业生产经营一体化协同系统等产品已形成并开始试点应用、逐步推广，另有其他产品正在研发中。

智慧能源业务报告期内实现收入1,851.72万元。

4.智能运维业务

公司已经成功开发面向用户的“歸荑”物联网综合管控平台、小水电及配电房非电量智能终端，智能运维业务报告期内实现收入299.36万元。

5.电力能源投资业务

依托公司对电力行业的深刻了解和技术优势，积极寻求回报率高、盈利能力强和现金流好的电力清洁能源和新能源项目投资机会，为公司未来发展增加盈利能力，培育新的利润增长点。报告期内，公司已经完成菲律宾COTO水电站项目的股权认购及前两批出资，稳步推进项目落地。

（二）推动战略落地，修订完善企业文化

为使广大员工深刻理解战略、主动融入战略，公司上半年开展了以“围绕中心促发展、立足岗位勇担当”为主题的战略宣贯会、战略落实研讨会和战略下基层会，动员各部门和广大干部员工深入学习公司战略，思考并提出实现各业务板块战略目标的具体方案和措施，提高战略的宣贯和执行效果，推动战略落地。

为促进公司战略和文化的融合，以战略明确方向，以文化凝聚人心，实现公司可持续、高质量发展，公司于今年6月引进业内知名专家团队，协助梳理企业文化体系，编制企业文化手册，在总结过去、立足现状、面向未来的基础上，明确企业的核心理念、职能理念、文化模型、职业素养、行为规范和礼仪规范，使公司的优秀文化系统化、规范化、文本化，并制定企业文化落地的具体措施。

（三）创新研发情况

报告期内，公司的创新研发成果丰硕，核心竞争力不断增强，共获得发明和实用新型专利授权4项，受理专利12项，获得省部级以上优秀勘察设计奖项7项，其中内蒙古上海庙-山东临沂±800kV特高压直流输电线路工程、昌吉-古泉（准东-华东）±1100kV特高压直流输电线路工程获得行业优秀设计一等奖；内蒙古扎鲁特-山东青州±800kV特高压直流输电线路测量工程、内蒙古上海庙-山东临沂±800kV特高压直流输电线路测量工程获得省行业优秀勘测一等奖。

数字化设计技术发展迅速，设计模式创新和数字化应用不断促进生产效率提升和智慧能源、智能运维等新业务发展。公司在电网、燃气发电、海上风电板块全面推广数字化设计，在行业内率先实现全业务、全专业、全过程数字化三维协同设计企业级实施。着力打造工程信息模型在工程建设过程共享应用平台、智能变电站二次系统智能运维平台等具有核心竞争力的产品，从产品建造到数据服务建造，延伸产业链。

二、公司面临的风险和应对措施 （一）新冠疫情持续发展的风险 自2020年1月份以来，世界绝大多数国家或地区均发生了新型冠状病毒疫情。经过几个月的艰苦抗击，疫情在我国已得到明显控制，但海外疫情仍在迅速蔓延并在多个国家呈现爆发态势，防范外部疫情输入和疫情反弹的压力仍然很大。本次疫情对全球宏观经济、企业经营等均造成了重大的影响，对公司国内外总承包业务的开拓和执行造成了较大的影响。虽然短期来看，疫情对公司的经营业绩和发展前景不会造成重大不利影响，但是若疫情的发展超出预期并呈现长期化趋势，可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。 风险应对措施：公司持续密切关注新冠疫情的发展情况，严格按照主管部门的防控要求开展公司防控工作，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响；加快国内项目的实施进度，快速响应国家在特高压、新能源汽车充电桩和工业互联网等“新基建”的投资方向，加大在综合能源、智慧能源和智能运维等新兴业务的市场开发力度，提升公司业务规模，部分对冲新冠疫情带来的影响；积极推动国外项目的实施进度。 （二）电力行业政策风险 公司所服务的电力行业的发展主要依赖于国家宏观经济形势、相关政策及相应的电力行业投资规模。 因此，在国民经济发展的不同时期，国家经济政策、行业政策的变化以及电力行业投资规模的波动将对公司的发展造成一定影响。 风险应对措施：公司紧跟国家和地方能源投资政策以及行业发展趋势，在稳定发展高压、特高压和清洁能源和新能源发电业务的基础上，大力发展综合能源、智能配电网等业务，持续加大海外市场开拓力度，加快发展智慧能源和智能运维等新兴业务；通过优化组织架构和加大创新研发投入，提升运营效率和核心竞争力，确保传统业务稳定增长，并加快发展新兴业务。 （三）应收账款管理风险 随着公司业务规模扩大，应收账款余额也呈上升趋势。尽管公司主要客户为资信良好的大中型国有企业，应收账款发生坏账的可能性较小，但如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司存在应收账款回收风险。 风险应对措施：公司将落实应收账款管理的长效机制，提高应收账款管理水平，加大应收账款催款力度，通过生产和市场一体化管理，促进更快回收应收账款，有效降低应收账款管理风险。 （四）项目管理风险 总承包项目管理涉及的企业、部门和人员众多，容易受到各种不确定的外部因素影响，执行过程中，若发生项目工期延长、分包单位质量管控不到位、工程进度款到位不及时等情况，可能导致项目管理风险。 风险应对措施：公司继续完善科学的工程总承包管理制度体系，强化供应商管理，全面提高项目管理水平，持续提升管理人员现场管理能力，在项目实施全过程加强安全、质量和进度的日常管理和风险管控，有效控制项目各类管理风险。 （五）海外项目执行风险 海外项目执行受当地的社会安全、产业政策、商业环境、法律法规、标准规范、国际商务、汇率波动等影响很大，执行过程中，若由于当地要求变化或国内与海外商贸环境变化，而公司无法满足当地的要求，可能使公司海外项目执行存在风险。 风险应对措施：完善公司海外项目的各项管理制度，密切关注项目所在国的政治、经济和社会环境变化；继续加大海外执行能力建设，全面提升商务、技术、管理等能力，完善海外风险管控体系，提高抵御风险能力。 （六）投资风险 一是国家货币政策、价格政策与税收政策的变化将对投资项目产生影响；二是投资项目所在地的政治、市场环境一旦发生变化，将对投资项目带来重要影响；三是投资项目实施过程管控、监督不力等因素可能会影响项目投资收益；四是投资项目后评价机制不完善。 风险应对措施：公司将坚持“效益优先，宁缺毋滥”原则，稳健开展新建项目投资，科学制定并动态跟踪管理投资项目；加强投资风险事前分析,严格执行投资项目管理工作程序，在充分考虑和评估风险的基础上，做好风险应对预案，为投资决策提供参考；加强监督检查，确保投资项目按计划推进；着力完善投资项目评审、决策和后评价机制，加强投资风险控制。 （七）投资并购整合风险 近年来，公司通过投资、并购等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择、团队和管理融合方面积累了一定的经验，但标的公司与本公司在企业管理、会计税收制度、经营管理、企业文化等管理环境方面存在差异，投资并购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。 风险应对措施：公司收购标的公司后委派董事、监事、高级管理人员和财务负责人到标的公司任职管理，直接参与被投资单位重大经营决策。同时，公司将继续完善内控制度，加强人员、技术、管理、业务协同和财务管控力度，降低投资并购整合风险，保证公司对并购标的公司的管控，发挥和提升被投资公司竞争优势。

三、核心竞争力分析 （一）资质优势 公司具备了为电力行业全产业链提供一体化、全方位服务的能力。公司拥有工程设计（电力行业）甲级资质，是电力设计最高资质等级，同时拥有工程设计电力行业甲级、工程勘察专业类甲级、工程咨询电力、建筑、通信和勘察专业甲级资信、特种设备（压力管道）设计许可等资质；报告期内，公司新增工程造价咨询企业乙级（暂定）和电力工程施工总承包三级资质。控股子公司福建永福运维科技有限公司具备电力工程施工总承包三级和承装（修、试）电力设施许可资质；控股子公司福建华超信息科技有限公司、上海毅昊自动化有限公司及福建永福信息科技有限公司具备信息系统集成及服务资质、CCRC信息安全服务资质、软件企业和软件产品证书。公司可提供能源与电力工程投资、规划咨询、勘察设计、工程建设、软件开发、运维管理于一体的电力全生命周期服务，致力于成为国际知名的电力能源综合服务商。 （二）技术创新优势 1.科技创新研发体系日趋完善 公司是从事高端咨询设计业务的国家高新技术企业，是福建省科学技术厅授予的“福建省电力设计企业工程技术研究中心”和中国勘察设计协会授予的“全国勘察设计行业创优型企业”，也是福建省人力资源及社会保障厅授予“博士后创新实践基地”，福建省知识产权局授予的“福建省知识产权优势企业”。众多科技创新平台整合研发资源的渠道广、能力强，平台的品牌影响力日益增强。 公司拥有高度契合未来能源技术革命发展趋势的完整技术专业链，加上科技创新部、数字化技术研发部和信息技术部三大研发中心，形成了高效协同和优势互补的研发体系。围绕公司战略发展规划，公司科技创新研发的方向以及科技攻关的重点任务围绕海上风电技术、数字化设计、储能技术、智慧能源、综合能源等专业领域开展技术研发。公司业务范围覆盖电力领域的几乎全部专业领域，为科技创新研发提供了创新的源泉和工程示范应用的土壤。 2.综合能源集成优势 公司是行业内千余家电力设计企业中少数之一业务全面涵盖大型发电、全电压等级输变电、智能配电网、系统规划、智能运维等领域，电力技术全面，专业配置齐全，在开展综合能源服务方面具有明显独特的集成优势，已具备涵盖规划、设计、工程建设、运营模式以及投融资策划等综合能源全流程服务能力。 公司参与近三十项综合能源项目的前期开发工作，为电网公司、发电集团、工业企业园区等各类客户开展综合能源项目服务。 公司独具的特色和优势在储能技术应用方向高度契合，体现储能前沿技术成果与传统电力系统技术的有机融合和优势互补，打造储能全产业链的集成开发能力。公司借助新能源、综合能源、微电网等项目，积累了大量的储能应用项目开发，包括百兆级大型电网侧储能电站开发，累计开发容量超过700Mwh，实现了储能技术在风/光/储微电网系统、“多站合一”变电站、大型数据中心、园区综合能源项目等开发应用，具备储能技术的集成服务和项目开发能力。 公司继续发挥全产业链集成能力优势，为客户提供分布式能源、多能互补和能源梯级利用、能效提升和节能降耗、微电网等综合能源基础服务的技术解决方案，并持续深入开展综合能源关键技术和前沿技术研究，打造具有品牌和特色的综合能源核心技术，在国内综合能源服务市场占据领先地位。 3.智慧能源竞争优势 公司的智慧能源业务通过两年多的培育和发展，形成了独特的市场竞争优势。首先，公司深耕电力行业，具有深厚的行业背景及全专业的电力技术和人才优势，深刻了解用户需求；其次，公司紧抓电力数字化、信息化和电力物联网的发展机遇，已建立专业的电力信息和通信技术团队，不断加大研发投入，掌握了电力信息和通信前沿技术；而且已研发了多款具有自主核心技术的数字化、信息化产品和电力物联网的解决方案，并已得到客户的高度认可和实际应用。上述几方面相结合，能够为电网公司、发电企业及能源产业链其他相关企业，提供数字电力、电力通信和自动化、电力信息技术服务等系列产品和全生命周期智慧解决方案，成为智慧能源、数字电力的创新者和推动者。 4.企业内全面推广数字化设计技术，着力打造数字化延伸产品 公司数字化设计进入整体推广阶段，在电网、燃气发电、海上风电板块全面采用三维数字化设计，在行业内率先实现全业务、全专业、全过程数字化三维协同设计，不仅为客户带来更高质量的工程设计成果，同时提供附加信息属性的数字孪生产品。 公司正在着力打造工程信息模型在工程建设过程共享应用平台、智能变电站二次系统智能运维平台、输变电工程“先签后建”管理平台和面向建设单位的基建管控平台等具有独特竞争力的产品，从产品建造到数据服务建造，延伸产业链价值。 5.海上风电设计技术与理念先进 公司积极采用国际先进的设计技术和理念，加强国际合作，拥有领先的核心技术和设计业绩。 公司与国际一流的SPT、Ramboll等公司深度合作，引进欧洲最先进的海上风电设计理念，在吸力桩的设计技术领域成为国内技术引领者。 公司在福建平潭大练岛海上风电项目中散体状强风化岩层里采用国内领先的大直径嵌岩技术，属国内首创；在福建长乐外海A、C区海上风电项目中将桩式导管架和吸力桩式导管架两种基础型式设计运用到复杂地质条件和大于40m水深的海域；吸力桩式导管架基础设计技术成为国内风电技术独创。 公司已承接规划咨询和勘察设计的海上风电装机总容量超过4800MW容量，承担了目前国内单机容量最大（8MW~10MW）、装机容量规模最大（单个风电场600MW）、水深最深（超40m）的海上风电场设计，在国内海上风电设计领域名列前茅。 公司积极开展海上风电关键技术研发，截至2020年06月30日，已获得海上风电领域相关专利36项，主编4项、参编4项国家、能源行业海上风电标准编制。长乐外海吸力桩勘察技术获“2019海上风电工程技术优秀开发奖”。 6.特高压技术优势 公司是国内少数能承担特高压设计的企业之一，在超远距离输送、最高电压等级的直流和交流特高压业务具备综合勘察设计技术优势，已承接4交6直共计10条特高压输电线路和1交特高压变电站勘察设计工程，覆盖1000kV、±800kV和±1100kV全类型特高压工程，积累了丰富的可研及设计经验，在航空摄影与外控、海拉瓦选线排杆、路径优化、大截面导线选型、定位设计、区域水文研究、综合勘察技术等关键勘察设计技术领域具备核心竞争力。截至2020年6月30日，公司特高压勘察设计共获得省部级一等奖17项。 7.科技研发团队实力强，创新研发成果丰硕 截至2020年6月30日，公司员工总数1048人，其中母公司员工640人。母公司中，生产人员395人，占员工总数的62%；工程师及以上职称员工307人，占员工总数的48%，其中高级职称及以上137人，各类国家注册师178人次。公司以项目合作、校企联合等多种方式，吸收和引进人才，打造高素质的研发团队；积极参加对外高端技术交流，主动学习电力能源新技术、新模式、新业态，打造稳定的学习型技术创新人才队伍。 截至2020年6月30日，公司自主/合作研发了100项专利技术，其中2020年1-6月共获得发明和实用新型专利授权4项，受理专利12项。 （三）体制机制优势 作为目前唯一一家自主上市的能承担大型发电、输变电业务的电力勘察设计企业，与主要竞争对手相比，公司能发挥自主经营权优势，更快地响应市场需求和高效决策，并能根据市场变化及时调整经营策略；能发挥机构合理高效、执行力强的优势，能最大限度地降低运营成本；能发挥人才激励机制，能充分调动员工积极性，实现企业及员工价值的最大化。 骨干员工持股，企业的凝聚力和创造力强。公司一直非常重视团队建设及人才培养，通过持股制度安排，实现员工共享企业发展成果；同时公司注重建立长期人才激励政策，制定了形式多样的激励政策和绩效考核制度，并为员工提供了多元化的发展通道及成长机会；进而充分调动员工积极性，增强企业的凝聚力和创新能力，吸引更多优秀人才，为公司的快速发展奠定了坚实的基础。 （四）品牌信誉优势 公司在全国千余家电力勘察设计企业中名列前茅，具有品牌和信誉优势。主要体现在公司发挥上市公司资本运作平台的优势，通过资产并购等手段，跨区域实现产业并购，以获得新的市场空间；发挥吸引高端人才优势，在激烈的市场竞争中，抢占智力资本的制高点。 公司同国家电网公司、大型发电集团等30多家大型国有企业及其下属公司建立了稳定的合作关系，经过20余年的发展，公司在大型燃机及分布式能源站、海上风力发电、太阳能发电等发电工程和包括特高压在内的全电压等级输变电工程的勘察设计以及工程总承包等领域形成了专业优势，积累了丰富的电力工程勘察设计及EPC工程总承包经验，已在行业内形成明显的品牌影响力。承担或参与了百余项国家与省级大型重点工程的勘察设计和总承包任务，多项国家或行业标准编制任务，获得国家及省部级工程设计类奖项182项。