川能动力2021年三季度业绩预告「智云股份第三季度」

时间：2023-03-13 17:25:04来源：搜狐

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证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2021-046

四川明星电力股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2021年10月29日在公司11楼2号会议室以现场表决的方式召开，会议通知和会议资料于2021年10月25日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出，并于2021年10月29日股东大会结束后，以口头方式向当选监事发出。经全体监事共同推举，会议由监事何浩先生主持，5名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

监事会选举何浩先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于选举公司第十届监事会主席的公告》（公告编号：2021-047）。

二、审议通过了《2021年第三季度报告》。

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2021年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

（二）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（三）在发表本意见前，未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2021-047

四川明星电力股份有限公司

关于选举公司第十届监事会主席的公告

2021年10月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议以5名监事全票审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

会议选举何浩先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

何浩先生简历详见公司2021年10月13日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2021-044

四川明星电力股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事赵雄翔先生、董事邓齐明先生、独立董事唐国琼女士因公出差，未能出席本次大会。

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席了本次大会；其他高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

1.01 非职工代表监事候选人何浩先生

审议结果：通过

表决情况：

股东大会选举何浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止（2021年10月29日至2022年7月8日）。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：李爱淋、陈炳权

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川明星电力股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2021-045

四川明星电力股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2021年10月29日在公司11楼2号会议室以现场表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2021年10月25日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长王更生先生主持，9名董事全部出席了会议，其中，董事赵雄翔先生委托董事蒋毅先生出席并行使表决权，董事邓齐明先生委托董事长王更生先生出席并行使表决权，独立董事唐国琼女士委托独立董事吴越先生出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2021年第三季度报告》。

证券代码：600101 证券简称：明星电力

●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

●第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。