沃尔核材业绩预告「沃尔核材年报预测」

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沃尔核材（002130）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2018年度，公司持续致力于新材料、新能源领域纵深发展，实现集合效应和协同作用。公司紧紧围绕2018年度经营目标，积极应对市场变化，加大市场开发和营销推广力度，努力提升产品竞争力。2018年度，公司实现营业收入352,502.42万元，较去年同期增长36.65%;实现归属于上市公司股东的净利润2,051.42万元，较去年同期下降87.79%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,420.89万元，较去年同期下降16.31%。归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度下降的主要原因是公司于报告期内出售持有长园集团（600525）5.58%的股权及公司在长园集团董事会所占席位发生变化等综合因素，致使公司不再对长园集团具有重大影响，公司所持长园集团剩余2.21%股权投资于转换日按当日公允价值(二级市场收盘价)重新计量并转入可供出售金融资产，转换日账面投资成本与公允价值之间的差额20,666.27万元计入当期损失。

报告期内，公司在经营管理、研发创新、资本运作方面取得了一定的成效。具体情况如下：

(一)经营管理方面

1、探索管理模式变革，提升工作效率

为充分调动事业部团队的积极性与事业心，保证生产、销售、技术等团队在目标组织、行动方案上实现统一，公司于2017年开始实施独立事业部制管理模式。2018年，公司继续优化独立事业部制管理模式，充分授权、自主经营，聚焦专业分工，发挥各自主动性和灵活性，提升工作效率。

2、持续加强信息化建设，提高运营效率

报告期内，公司继续深化供应链信息化建设，构筑信息传递的高速通道，通过B2B电子商务系统、供应商关系管理SRM系统等有效系统实现信息化集成，将客户需求、产品开发、品质管理、产品销售、项目管理实现端对端打通，提高市场推广速度，以标准化、自动化业务流程满足客户需求。

报告期内，公司通过稳步推进MES系统的计算机软件技术和信息技术，优化了生产和管理成本，提高了生产效率，提升了运营质量。

3、培养专业化营销队伍，不断提升品牌价值

随着事业部制管理模式的变革，公司推行专业化的营销队伍体系以满足各事业部专业化发展需要。报告期内，公司不断完善营销体系建设，致力于培养专业化的营销队伍。

公司始终坚持以客户为中心，通过后勤调整不断优化区域配送中心的辐射范围和服务能力；进一步加强品牌建设，提升产品品质，通过线上、线下的紧密结合，不断提升服务质量。

(二)研发创新方面

1、公司专利情况

介绍截至2018年12月31日，公司累计申请专利1,183项，已获授权专利821项，其中发明专利168项，实用新型专利619项，外观专利34项，2018年新增申请专利142项，新增授权专利189项，其中发明专利27项，实用新型专利146项，外观设计专利16项；累计注册商标250项，其中国内商标172项，境外商标78项。

2、公司重点项目介绍

2018年1月17日。

2018年4月23日，公司通过了兴原认证中心有限公司评审组专家的现场评审，取得复审后的中核集团合格供应商证书；2018年5月11日，国家核安全局正式批准了公司的《民用核安全设备设计许可证》(国核安证字S(18)13号)和《民用核安全设备制造许可证》(国核安证字Z(18)15号);2018年6月10日，公司在上海成功召开了与中国核动力研究设计院联合研发的"核电站1E级严酷环境电缆中间接头热缩套管"鉴定试验大纲评审会。公司在核电领域不断实现突破。

2018年10月28日，中国机械工业联合会组织召开了核电站1E级严酷环境电缆中间接头热缩套管产品的科技成果鉴定会。鉴定委员会一致认为，我司研制的核电站1E级严酷环境电缆中间接头热缩套管产品具有完全自主知识产品，填补了国内空白，主要技术指标达到了国际先进水平，可用于"华龙一号"核电站及其它核设施。目前，该产品已实现批量销售。

(三)资本运作方面

1、完成长园电子75%股权收购，实现产业整合与升级

2018年6月7日，公司完成了长园电子75%股权收购事项的股权变更工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发后的《营业执照》。长园电子集团并入公司合并报表后，公司在热缩材料行业的地位得到进一步提升，有利于公司核辐射改性材料产业的整合与升级，进一步提升公司的整体竞争力及盈利能力。

2、拓宽融资渠道，优化财务结构

2018年5月23日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案，公司本次拟发行的公司债券面值总额不超过人民币6亿元(含6亿元),公司债券期限为不超过5年(含5年),债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构及补充公司流动资金中的一种或者多种。截至报告期末公司尚未完成公司债券的发行工作。

2018年8月27日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于配股公开发行证券的方案，配股募集资金总额不超过人民币50,000万元，用于投资建设山东莱西河崖风电项目(48MW)及偿还公司债券。公司已于2019年4月3日向中国证监会报送了关于配股申请文件反馈意见的回复，目前公司配股项目尚处于中国证监会审核阶段。

发行公司债券及配股公开发行证券有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，增强公司获利能力。

3、稳步推进风电发电业务，增强公司盈利能力

报告期内，募投项目青岛风电一期山东莱西东大寨风电场项目和山东莱西河头店风电场项目风机运行良好，发电能力达到预期。报告期内，青岛风电累计实现效益7,888.42万元。青岛风电二期河崖及马连庄项目已取得山东省人民政府的建设用地批复，并于2018年10月份取得莱西市国土资源局的国有建设用地使用权证书。

公司将继续在"效益优先、风险可控"的经营理念下，在风电领域以稳定的现金流、良好运营回报、协同业务销售不断增强公司盈利能力。

二、核心竞争力分析

1、技术优势

公司作为国家级高新技术企业，坚持科技创新理念，一直致力于新材料、新产品的研发和新工艺的改进。经过多年的技术积累和自主开发，目前公司已拥有专业的技术研发团队，拥有全部产品自主知识产权和多项国际、国内发明和专利。公司倡导科技创新引领行业发展，目前公司技术中心已被认定为"国家企业技术中心",未来公司将积极推进各项创新项目，努力实现智能化制造以提升生产效率，保持公司在市场的竞争优势。

2、成本优势

公司实行精细化的成本管理。公司持续做优做实生产运营管控，通过节能降耗、成本控制、质量提升、自动化推行等措施不断增强公司的成本竞争优势。公司以"高质量、低价格、优服务、共发展"为经营理念，坚持成本领先战略，做好提升产品质量与降低成本的有效平衡。

3、营销优势

公司拥有专业的营销中心、遍布较广的分公司及办事处、经销商数千家，形成点多面广的营销网络，奠定了优质及时的配送货服务基础。同时公司积极开展多渠道营销，建立了B2C、B2B等电子商务销售业务平台，进一步完善了营销布局。公司以客户为中心、以竞争为活力，继续坚持营销团队的专职化发展，构建技术专业化的销售团队，更好地满足客户需求。

4、品牌优势

公司拥有的WOER及LTK品牌在业内拥有良好的口碑。公司相继荣获"中国驰名商标"、"广东省守合同重信用企业"、"最具影响力的深圳知名品牌"等荣誉称号。公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第17类绝缘材料、电线绝缘物、电力网络绝缘体商品上的"WOER及图"注册商标被国家工商行政管理总局商标局评定为驰名商标。

5、新材料与新能源协同发展优势

公司通过风电项目的建设及运营、新能源汽车产业相关产品的研发与生产逐步进入新能源领域，并以此提升新材料业务在新能源领域应用的深度和广度，延伸产业链，增强公司科技创新和产业整合能力。

三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及竞争格局

公司是国家重点支持发展的高新技术企业，专业从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发经营风力发电、积极布局新能源汽车等新能源产业。公司产品被广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域。销售分公司遍及全国多个大中城市，形成点多面广、遍布全国的营销网络。产品远销中欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，其质量稳定、性能可靠，已形成沃尔品牌效应。

1、热缩材料行业

热缩材料行业面临的终端客户群体庞大，产品规格繁多，产品在环保、绝缘、阻燃、抗腐蚀等物理性能和电性能方面要求高，且每种产品均要求有良好的均匀拉伸和收缩性能等特点。随着国内产品与国外产品的差距越来越小，国内厂家的市场份额得到快速提高，但仍集中在中低端市场。高端市场仍然被美国瑞侃、日本住友等国外企业把持，部分国内企业已开始尝试向中高端特殊用途的产品市场进行拓展。从行业的发展趋势来看，预计具备竞争优势并处于领导地位的企业未来将通过不断提升技术水平逐步向中高端领域渗透，进一步提升市场占有率及利润空间。

电子信息、家电、电力等传统行业的不断迅速发展为公司传统产品的应用提供了广阔的市场空间。同时公司不断开发新的产品，并积极探索传统产品的新的运用领域。随着新产品的开发以及应用领域的不断拓展，预计未来辐射改性新材料及其系列产品的市场需求仍将保持增长。

2、电线电缆行业

电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车等设备所不可缺少的基础器材，是信息化社会中必要的基础产品。国民经济绝大多数行业都与电线电缆有关，电线电缆为电子、电力和通信产业提供基础设施。随着全球电缆市场的日趋成熟，世界电线电缆制造业增长幅度趋缓。但在我国，由于电力、信息技术、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，电线电缆行业的市场容量仍能保持增长。

公司一直致力于低烟无卤阻燃辐射交联电线的市场推广，该类产品具有耐热性、耐老化性、抗开裂、高阻燃以及高强度的特性，是传统电线电缆的良好替代产品，已被深圳地铁、广深高铁等重点建设项目采用，具有良好的发展前景。

未来几年，在物联网、互联网汽车等产业发展的推动下，5G通讯覆盖整个网络指日可待。为支持5G移动通讯通信市场的超强大数据传输能力，SFP线缆在未来几年将会重点研发实现60GHz、100GHz、200GHz信号铜缆的完整性传输，采用国际领先水平的相关设备和工艺技术，提前打响国际线缆市场中LTK的品牌效应、占领更多更大的市场，同时成为国内SFP研发和生产的领头羊。

3、新能源行业

风力发电作为最具发展潜力的可再生能源技术之一，具有资源丰富、产业基础好、经济竞争较强、环境影响微小等优势。近年来，风力发电行业稳步发展，风电并网容量及发电量稳定增长。2018年上半年，我国风电装机规模稳步增长，运行消纳情况明显好转，技术水平不断提升，产业发展呈现出稳中向好的势头。公司将持续开发风力发电业务，随着风电业绩的释放，将为公司带来稳定的现金流与利润回报。

近几年，新能源汽车行业补贴滑坡，竞争加剧，行业进一步整合优化。在此环境下，只有更具实力的制造企业才能掌握良机。未来公司将对产品结构进行调整，聚焦优势产品，不断提升产品技术水平和质量水平，借助公司及乐庭电线在在材料领域、电线领域、大电流过载领域的技术优势，深挖客户需求，不断投入重点行业新产品的研发。

(二)公司未来发展战略和经营计划：

2019年，公司继续坚持"新材料 新能源"为主要发展方向，重点发展新材料领域，保证新材料领域业务有质量、有效益的增长，新能源形成有利补充，以丰富产品种类，提升经济效益。公司将不断完善组织架构、实施重点发展策略，坚持自动化、智能化、信息化建设，提高运营效率，进而提升公司整体竞争力和可持续发展力。

2019年公司经营主要工作目标：

1、重点发展新材料领域，塑造核心竞争力

材料创新是公司的核心能力，公司的核心业务均围绕着新材料产品在中低压、高压、发电/输配电、终端用电等广泛能源领域的应用展开。公司已于报告期内成立了深圳市沃尔电力技术有限公司和深圳市沃尔热缩有限公司，后续公司将现有的电力和电子产品业务分别逐步注入到两家子公司，未来将实施以子公司管理模式开展专业化管理，保证新材料领域业务有质量、有效益的增长。

2、完善组织架构、实施重点发展策略

完善组织架构，建立一个精简、高效运营体系，优化现有制度，通过对现有制度的优化，使公司得以在高效运营体系下得以快速达成战略目标。

实施成本领先策略，通过设备自动化、信息化、材料改进、产品结构优化等方法建立规模优势、成本优势、高效服务优势，提升产品竞争力。实施多品牌管理策略，针对不同的客户需求，采用差异化品牌产品，沃尔品牌主攻中高端市场，打造沃尔中高端的品牌形象，获取利润；国电品牌独立运营，主攻低端市场，降低配套，满足市场即可，获得市场占有率。

3、坚持自动化、智能化、信息化建设，提高运营效率

坚持推行设备自动化和智能化工作，通过自主研发或外购的方式提升公司生产设备的自动化水平，提升产品品质、提高产出效率。通过MES及CRM的上线，提升信息化水平，提升生产和销售管理水平，采用信息化平台应用，充分利用信控系统加强公司风险控制。

自动化、智能化、信息化建设是公司的长期重点战略方向，作为公司经营管理控制的支撑平台和工具，使企业管理端到端简单、有效、过程透明，提高流程运作和职能控制的效率。

(三)可能面对的风险

1、宏观经济环境及政策风险：

公司经营与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密，易受国家相关政策的影响，国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

2、行业风险：

公司始终遵循以高性价比和优质服务赢得市场的经营理念，已成为行业领先企业之一。

若行业竞争格局或政策发生变化，仍可能出现市场竞争加剧、产品价格下调等情形，存在影响公司经营业绩的风险。

3、成本上升风险：

公司产品的主要原材料为石油的附属产品，成本占产成品的比重较大，且铜等原材料价格受国际市场大宗商品价格的波动影响较大，因此公司产品价格在一定程度上受原材料价格波动的影响，给公司生产成本控制带来风险和困难，直接影响公司的盈利水平。

4、管理风险：

随着国内经济水平的不断提高及公司的不断发展，公司资产和人员规模相应扩大，组织结构和管理体系将日趋复杂，公司在资源整合、人力资源管理、内部控制等方面均面临新的挑战，运营管理的难度不断提高。经营决策和风险控制的难度增加，对公司管理制度和管理能力等方面都提出了较高的要求。

5、技术风险：

近年来科技发展升级步伐明显加快，未来将面向智能制造方面高速发展，面对产品、技术需要和服务模式的更新迭代的情况下，公司要保持行业领先地位，必须坚持持续的研发投入，保持技术领先。目前公司虽然在行业内拥有知名品牌和行业领先技术，但仍然无法避免潜在竞争对手的出现，若公司无法持续保持技术领先优势，将有可能导致公司技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。