乐山电力最新公告「乐山电力股份有限公司」

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证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2021-008

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年3月12日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第五次会议的通知，公司第九届监事会第五次会议于2021年3月23日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到监事5名，现场出席会议监事4名，通过视频会议系统出席会议监事1名，监事会主席王丹丹通过视频会议系统出席会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席王丹丹女士主持，形成决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度预算报告的议案》；

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2021年度日常经营关联交易的议案》；

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬考核的议案》；

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》；

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；

根据《证券法》的规定，公司监事会对董事会编制的2020年年度报告发表审核意见如下：

1.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；

2.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2020年的经营管理和财务状况等事项，公司2020年度财务报告经中天运会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；

3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度固定资产投资计划的议案》；

十三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度对外捐赠的议案》；

十四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

十五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监 事 会

2021年3月27日

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2021-009

乐山电力股份有限公司

关于预计2021年度日常经营关联交易的

公告

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（以下称：乐山国投集团）持有公司股份103,608,320股，占公司股份总数的19.24%，乐山市水务投资有限公司（以下称：乐山水投公司）为乐山国投集团的全资子公司；天津中环资产管理有限公司（以下称：中环资产）持有本公司股份79,470,198股，占本公司股份总数的14.76%；国网四川省电力公司（以下称：四川省电力公司）持有公司股份78,149,858股，占公司股份总数的14.52%；公司持有乐山大沫水电有限责任公司（以下称：大沫水电公司）股本总数的17.20%，公司副总经理、总工程师在大沫水电公司担任董事职务；公司持有四川晟天新能源发展有限公司（以下称：晟天新能源公司）股本总数的21.60%，公司副总经理、董事会秘书在晟天新能源公司担任董事职务。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》，公司与乐山国投集团及其下属公司、中环资产及其下属公司、四川省电力公司及其下属公司、大沫水电公司、晟天新能源公司之间的交易事项构成日常经营关联交易。现将公司预计2021年度日常经营关联交易情况公告如下：

一、 预计2021年度日常经营关联交易的基本情况：

单位：万元

注：上述金额不含税、不含基金。2020年预计关联交易金额56600.00万元，实际关联交易金额49054.04万元，未超预计金额。

二、 关联方介绍及关联关系

1.基本情况

乐山市水务投资有限公司为公司股东乐山国投集团的控股子公司，统一社会信用代码：915111006899206909，注册地：乐山市中区龙游路东段203号，法定代表人：牟建刚，注册资金9221.4535万元，注册类型：有限责任公司，经营范围：城乡供水、工业供水；水力发电；污水处理；水电、水利工程、江河防洪整治工程及相关项目的投资建设及经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

国网四川省电力公司乐山供电公司为公司股东四川省电力公司的下属分支机构，统一社会信用代码：915111006991727964，注册地：乐山市市中区海棠路168号，负责人：林双庆，注册类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：供电；销售输变电设备及配件、电工器材；技术推广服务；商务服务（不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

乐山大沫水电有限责任公司，统一社会信用代码：91511100206962168F，注册地：乐山市市中区嘉州大道416号，法定代表人：钟吉锋，注册资金：3214.2856万元，注册类型：其他有限责任公司，经营范围：水利水电开发；电力供应；电力工程建设管理与维护；供水工程及技术服务；汽车维修；汽车配件、建材、五金产品、家用电器、日用百货、农产品销售；建筑安装；机电设备维修；餐饮、住宿、旅游服务；房地产开发；建筑装饰；房屋维修及租赁；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川晟天新能源发展有限公司，统一社会信用代码：91510100329554121P，注册地：成都天府新区兴隆街道湖畔路东段333号，法定代表人：李树成，注册资金：161100万元，注册类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务；新能源技术咨询；合同能源管理；房屋租赁；电子产品生产（仅限分支机构另择场地经营）。供电（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。

中环天仪股份有限公司为天津中环资产管理有限公司的控股子公司，统一社会信用代码：91120000746682765Q，注册地：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路1号，法定代表人：崔文军，注册资金：16200万元，注册类型：股份有限公司，经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造、软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理、仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。（国家有专项专营规定的，按规定执行）

2.上述关联方与本公司的关系

乐山市水务投资有限公司为乐山国有资产投资运营（集团）有限公司控股子公司，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司为持有本公司5%以上股份的法人；中环天仪股份有限公司为天津中环资产管理有限公司控股子公司，天津中环资产管理有限公司为持有本公司5%以上股份的法人,公司董事刘士财同时在中环天仪股份有限公司任职董事；国网四川省电力公司乐山供电公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司5%以上股份的法人，本公司董事长林双庆在国网四川省电力公司乐山供电公司担任总经理；乐山大沫水电有限责任公司为本公司的参股公司，本公司副总经理、总工程师杨景岗在乐山大沫水电有限责任公司担任董事职务；四川晟天新能源发展有限公司为本公司的参股公司，本公司副总经理、董事会秘书王迅在四川晟天新能源发展有限公司担任董事职务。

上述公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联法人。

3.履约能力

公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力、原水、物资款，并能按合同按期收回光伏运维服务费用。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力、采购电力、采购原水、采购物资及提供光伏运维服务。

本公司与上述关联方之间的销售与采购价格定价政策:

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山市水务投资有限公司采购原水按照成本加同行业利润率签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

国网四川省电力公司乐山供电公司根据四川省发展和改革委员会确定的四川电网趸售目录电价，对本公司执行110千伏及以上电压等级单一制综合趸售电价（不含政府性基金及附加）。

公司下属分公司象月电厂与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

公司向乐山大沫水电责任有限公司采购电力价格根据物价主管部门确定的价格执行。

公司向四川晟天新能源发展有限公司提供光伏运维劳务费用参考市场价格签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

公司向中环天仪股份有限公司采购材料参考市场价格签订的合同执行，执行价格水平和第三方一致。

四、交易目的和交易对本公司的影响

关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及新业务的拓展。

五、审议程序

1.公司第九届董事会第五次会议于2021年3月24日召开，参加表决的5名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司6名关联董事林双庆、乔向东、尹强、康军、林晓华、刘士财回避了该项议案的表决。

2.公司独立董事对公司预计2021年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。

3.公司独立董事认为：

公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。公司预计2021年度日常经营关联交易事项经公司董事会审计委员会审议，并同意提交公司第九届董事会第五次会议。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

公司独立董事对公司预计2021年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

4.公司预计2021年度日常经营关联交易事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

六、关联交易协议签署情况

公司与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《并网经济协议》, 公司与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《趸购电合同》，公司与乐山大沫水电有限责任公司签订的《购售电合同》，公司下属分支机构象月电厂与国网四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》。公司与四川晟天新能源发展有限公司所属全资子公司签订的《光伏电站运行维护合同》。公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与乐山市水务投资有限公司签订的《供用水合同》，公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司与中环天仪股份有限公司签订的《物资采购合同》。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第五次会议决议；

2.与关联方签署的协议、合同；

3.独立董事关于公司日常经营关联交易的独立意见。

董 事 会

2021年3月27日

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2021-011

乐山电力股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

公司于2021年3月24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，根据《上市公司治理准则》《董事会议事规则》的要求，结合公司实际情况，对公司《章程》相关条款进行了修订。详细内容如下：

公司修订公司《章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司代码：600644 公司简称：乐山电力

乐山电力股份有限公司

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为102,535,347.58元，加上年初未分配利润-534,461,990.79元（其中：上年年末未分配利润-538,195,678.86元，执行新收入准则调增期初未分配利润3,733,688.07元），2020年末累计未分配利润为-431,926,643.21元；其中母公司实现净利润69,519,230.35元, 累计未分配利润-856,767,693.89元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务，主要经营模式和行业情况如下：

1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县，2020年度售电量在乐山市范围内占比12.97%，比上年同期降低0.42个百分点。

2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售西南分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。

3.自来水业务：公司自来水业务通过生产原水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将污水原水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。

4.综合能源业务：公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块，电力建安业务主要以电力类施工获取利润；综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业务、智慧代维业务、基础资源商业化运营以及节能技术、新能源技术推广服务等，主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利润。

5.宾馆服务业：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度，公司完成发电量51114万千瓦时，较去年同比43392万千瓦时增长17.80%；完成售电量300468万千瓦时，较比去年同比290219万千瓦时增长3.53%；完成售气量15500万立方米，比去年16082万立方米减少3.62%；完成售水量4630万立方米，比去年4338万立方米增长6.72%；公司实现营业收入229,120万元，比去年同期222,320万元增长3.06%；实现营业利润13,975.00 万元，比去年同期15,246.61万元减少8.34%；实现归属于上市公司股东的净利润10,253.53万元，比去年同期8,923.49万元增长14.90%；电力综合线损率7.93%，同比减少0.29个百分点；天然气输差1.48%，同比减少1.13个百分点；自来水综合漏损率13.91%，同比减少0.05个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，按照财政部要求，公司自2020年1月1日开始执行“新收入准则”，对会计政策相关内容进行调整。以控制权转移作为收入确认的标准，在某一时段内履行的履约义务按投入法确认收入。公司根据首次执行新收入准则时，尚未完成的合同累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对可比期间信息进行调整。

按新收入准则衔接处理要求，执行新收入准则对我公司2020年资产负债表年初数影响情况具体如下：

单位：元币种：人民币

公司根据对截止2019年12月31日的未完工工程梳理结果，调整新旧准则转换采用投入法进行进度结转对期初所有者权益影响数505.90万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。具体情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

报告期合并范围详见本附注“七、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益之（1）企业集团的构成”。

董事长：林双庆

董事会批准报送日期：2021年3月24日

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2021-007

乐山电力股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

公司于2021年3月12日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第五次会议的通知，公司第九届董事会第五次会议于2021年3月24日在乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事11名，现场出席会议董事5名，通过视频会议系统出席会议董事5名，副董事长林晓华、董事刘士财、张亚军、独立董事唐国琼、何曙光通过视频会议系统出席会议，委托出席会议董事1名，董事康军委托董事尹强出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

公司2020年度资产减值准备计提和资产核销情况如下：

2020年合并报表期初各项资产减值准备余额为311,523,271.29元（其中包含执行新准则对合同资产减值准备期初数的调整588,414.75元）；报告期内计提各项资产减值准备5,553,899.41元（其中应收账款计提坏账准备2,571,755.13元，其他应收款计提坏账准备342,534.83元,存货计提跌价准备132,952.86元，合同资产计提减值准备2,219,674.46元，对年末尚未处理完毕的报废固定资产计提固定资产清理减值准备286,982.13元）；报告期因款项的回收转回减值准备1,511,953.87元(应收账款坏账准备转回1,220,176.10元，其他应收款坏账准备转回291,777.77元）；转销减值准备4,976,373.30元（转销存货跌价准备583,496.12元，转销固定资产清理减值准备4,392,877.18）；年末各项资产减值准备余额为310,588,843.53元。因资产减值准备的计提和转回品迭后减少报告期利润4,041,945.54元。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度预算报告的议案》；

公司2021年度主要预算指标：发电量：53000万千瓦时；售电量：320000万千瓦时；售气量：16300万立方米；售水量：4860万立方米；电力线损率、自来水综合漏损率、天然气输差分别控制在7.90%、13.90%、3.10%以内；电、水、气费回收率100%；营业收入228000万元；营业总成本223522万元；利润总额12500万元，归属于上市公司股东的净利润7000万元。

上述财务预算指标为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2021年度的盈利预测。

（本报告需提交公司年度股东大会审议通过）

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

七、以5票赞成，6票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2021年度日常经营关联交易的议案》；

根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，预计2021年度日常性关联交易的总金额64632万元左右。

公司独立董事对公司预计2021年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购、电力销售、原水采购、仪表采购及光伏电站运行维护，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场及拓展新业务。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行；公司与关联方的原水采购按照成本加同行业利润率签订的合同执行，公司与关联方的光伏电站运行维护劳务费用参考市场价格签订的合同执行，公司与关联方的仪表采购参考市场价格签订的合同执行，原水采购、仪表采购和光伏运维费用执行价格水平和第三方价格一致。关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。

独立董事对公司预计2021年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司6名关联董事回避了该议案的表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计2021年度日常经营关联交易的公告》。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬考核的议案》；

公司高级管理人员2020年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

公司独立董事对公司高级管理人员2020年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2020年度内部控制审计报告>的议案》；

《乐山电力股份有限公司2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》；

《乐山电力股份有限公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》；

《乐山电力股份有限公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2020年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2020年年度报告摘要。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）。

十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度固定资产投资计划的议案》；

董事会同意公司实施2021年度固定资产投资计划，总额为27159.91万元，其中主要为：基建技改项目计划投入22106.86万元、零星设备采购计划投入1053.05万元以及市场拓展、安全隐患整治、电网业扩配套建设等4000万元。

以前年度董事会审议通过的固定资产投资计划，在2021年度继续实施的投资金额为826.97万元。

董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际对2021年固定资产投资计划在总额不变的前提下对部分项目进行调整，调整资金可用于新增项目的资金需求。

十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度对外捐赠的议案》；

董事会同意公司2021年度对外捐赠不超过106万元。主要用于对口帮扶的峨边县新场乡星星村实施产业发展暨乡村振兴计划项目、公司“金秋助学”及其他帮扶捐赠项目。

十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

为了保证公司生产经营、投资及资金周转等需要，董事会同意授权经营层在2022年4月30日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度16,000万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。

十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；

本次修订的内部控制制度为：《乐山电力股份有限公司非招标采购活动管理办法》；《乐山电力股份有限公司控股公司管理办法》；《乐山电力股份有限公司参股公司管理办法》；《乐山电力股份有限公司项目前期工作管理办法》；《乐山电力股份有限公司筹融资管理办法》。

十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》。

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

十九、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

二十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

二十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

（本议案需提交公司年度股东大会审议通过）

二十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

二十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司其他治理制度的议案》；

本次修订的公司其他治理制度为：《乐山电力股份有限公司总经理工作细则》；《乐山电力股份有限公司独立董事年报工作制度》；《乐山电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

二十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司2020年年度股东大会召开时间另行通知。

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2021-010

乐山电力股份有限公司关于

续聘中天运会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于2021年3月24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中天运会计师事务所）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并自公司2020年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所成立于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991.00万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2.投资者保护能力

中天运会计师事务所已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3.诚信记录

中天运会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人钟彦女士，2003年10月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2006年11月开始在中天运会计师事务所执业，2011年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

签字注册会计师刘祖良先生，2015年11月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审计，2016年12月开始在中天运会计师事务所执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运会计师事务所执业，2011年11月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运会计师事务所及项目合伙人钟彦女士、签字注册会计师刘祖良先生、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本次审计服务的收费是以审计人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的，预计本次审计服务的费用总额为人民币壹佰壹拾捌万元（人民币118万元，其中财务审计费用86万元，内部控制审计费用32万元）。较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认真审核了中天运会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为中天运会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中天运会计师事务所已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中天运会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计委员会对其审计工作及执业质量表示满意。同意续聘中天运会计师事务为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度公司审计要求。鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司2020年度财务审计报告和内部控制审计报告。为保证审计工作的连续性，我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）公司于2021年3月24日召开第九届董事会第五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。