浙能电力最新公告「浙能电力股份有限公司官网」

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证券代表：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-004

浙江浙能电力股份有限公司第二届

董事会第二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日以通讯方式召开第二届董事会第二十五次会议，会议通知和资料于2017年2月10日向全体董事、监事发出。会议应到董事9人，实到董事9人（含委托），其中吴国潮董事长因工作原因委托柯吉欣董事出席。公司监事列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下议案：

1、关于全资设立能源服务公司的议案

决议：同意公司以自有资金出资2亿元，全资设立浙江浙能能源服务有限公司（暂命名，最终以工商行政管理部门登记核准的为准），并结合业务开展需要分期出资到位。

本议案的具体内容详见《关于全资设立能源服务公司的公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票

2、关于修改公司章程的议案

该议案的决议及《公司章程》修改的具体内容详见《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开的有关事宜另行通知。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2017年2月16日

证券代表：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-005

浙江浙能电力股份有限公司

关于全资设立能源服务公司的公告

重要内容提示：

1、投资标的名称：全资设立浙江浙能能源服务有限公司（暂命名，最终以工商行政管理部门登记核准的为准，以下简称“能源服务公司”）

2、投资金额：2亿元

一、对外投资概述

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资设立能源服务公司的议案》，同意公司以自有资金2亿元出资，全资设立能源服务公司，并结合业务开展需要分期出资到位。

本投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

为适应电力体制改革趋势，加快布局配售电市场和综合能源服务领域，公司全资设立能源服务公司。经营范围拟主要包括配电网建设与经营；冷、热、电、热水、蒸汽生产、销售和供应服务；电力项目投资，电力开发与经营管理；电力及节能技术的研发、技术咨询；节能产品销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力设备运行、维护、检修；输变电工程设计施工和建设；电力工程勘察设计咨询；合同能源管理；电力能源技术研究服务；电线电缆、电力设备批发零售租赁；电力通讯工程；电力信息系统开发；分布式能源投资建设与运营；能源管理服务；停车场设计、施工与运营管理；电动汽车充换电设施建设与运营等（部分需要行政许可的经营项目取得相应许可证书后开展）。经营范围最终以工商行政管理部门登记核准的为准。

三、对公司的影响

未来售电市场及综合能源服务业务前景广阔，公司依托自身发电企业优势及成熟的电力管理经验，设立专业化的能源服务公司，拓展售电和综合能源服务业务，向下游延伸产业链条，有利于提升公司电力业务整体市场竞争力，推动公司向综合能源服务商转型，符合公司发展战略和产业政策。

证券代表：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-006

浙江浙能电力股份有限公司

关于修改公司章程的公告

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日以通讯方式召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。会议形成如下决议：

为完善公司电力营销体系建设，发挥所属发电企业的属地优势，同意拓宽公司及所属发电企业经营范围，经营范围增加“配电网建设与经营，冷、热、电、热水、蒸汽生产、销售和供应服务，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理”等内容（最终以工商行政管理部门登记核准的为准），并相应修订《公司章程》；同意将本议案提交公司股东大会审议。

《公司章程》具体拟修改如下：

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