天华酒店集团供应商库「关联交易 超过预计 公告」

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证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-026

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况和安排，预计2019年度需与关联公司华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）及其除本公司之外部分控股子公司发生日常关联交易（包括酒店消费、场地租赁、商旅服务），预计总额1,810万元，2018年度发生关联交易总额为1006万元。

2、本次日常关联交易预计事宜经于2019年4月25日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过；在审议该事项时，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

2、各关联方财务数据

截至2018年12月31日关联方未经审计的财务数据如下：

华天实业控股集团有限公司母公司总资产214703.99万元，净资产52833.45万元，主营业务收入2447.3 万元，净利润-1392.85 万元。

湖南华天装饰有限公司总资产50595.14万元，净资产4646.62万元，主营业务收入31413.35万元，净利润187.73万元。

湖南华天物业管理有限责任公司总资产9144.13万元，净资产4078.27万元，主营业务收入11478.48万元，净利润451.61万元。

湖南华天国际旅行社有限责任公司总资产4942.24万元，净资产656.71万元，主营业务收入35799.73万元，净利润-200.46万元。

银河（长沙）高科技实业有限公司总资产50793.29万元，净资产15395.81万元，主营业务收入64.27万元，净利润-676.75万元。

3、履约能力分析

根据华天集团、华天装饰、华天物业、华天国旅、银河高科的净资产、主营业务收入以及利润状况来判断，公司向其出售产品、商品、提供劳务以及租赁场地，其向公司提供劳务、服务和租赁，以上各公司均具有充足的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易原则和定价依据

依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类型场地出租价格执行。

（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

2、关联交易协议签署情况

本公司与华天集团自公司第七届董事会第七次会议审议通过后就公司及其子公司与华天集团及其子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协议》（以下简称“协议”）。

1）协议有效期为2019年1月1日至2021年12月31日。

2）日常关联交易应当遵守法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则。须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

3）具体交易的付款和结算方式由各方按照有关约定或者交易习惯确定。

4）协议在下列各项条件成就时生效：经公司董事会审议通过；如金额达到股东大会标准则还需经股东大会批准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。

2、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。

3、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。

五、独立董事意见

公司独立董事就此关联交易事项发表如下独立意见：

公司董事会在审议该关联交易事项前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该关联交易事项时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司与华天集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日常关联交易对公司经营是有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的2019年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第七次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年4月27日